证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-059
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于
2024 年 8 月 1 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举刘志刚先生为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日
起，至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于选举第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，选举刘志刚先生为公司第八届董事会战略委员会委员，选举黄雪莹女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
以上专门委员会成员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
经公司股东大会授权，综合考虑相关因素，公司董事会确定“新北转债”的转股价格
向下修正为人民币 5.40 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 8 月 2 日。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 日
非独立董事简历：
刘志刚先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。曾
任威海建设集团股份有限公司安装总公司项目经理、技术核算部副部长，威海市城市开发投资有限公司工程监管部经理、总经理助理、党委副书记、副总经理、董事、党委书记、董事长。现任威海北洋电气集团股份有限公司党委书记、董事长，新北洋副董事长。
刘志刚先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，刘志刚先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
黄雪莹女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有高级会计
师职称。曾任山东会计之家材料会计、主管会计、财务部经理、副总经理，威海市国有资本运营有限公司部门负责人，威海海景花园大酒店有限公司执行董事兼总经理，威海市国有资本运营有限公司运营管理部经理，威海产业投资集团有限公司资产管理部经理、运营管理部经理。现任威海产业投资集团有限公司投资总监，新北洋董事。
黄雪莹女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，黄雪莹女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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