002376 深市 新北洋

证券代码：002376      证券简称：新北洋      公告编号：2024-043
债券代码：128083      债券简称：新北转债

              山东新北洋信息技术股份有限公司

                关于完成工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召开了
2023 年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，因新北转债转股，公司总股本变更为 648,471,734 股，注册资本变更为人民币 648,471,734 元，具
体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-020）。

  公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司董事长、副董事长的议案》，选举董事宋森先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人由丛强滋先生变更为宋森先生。具体内容详见 2024 年 5月 18 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-039）。

  近日，公司取得由威海市行政审批服务局换发的新营业执照，完成了工商变更登记手续。公司注册资本变更为人民币 648,471,734 元，公司法定代表人变更为宋森，其他事项不变。

  特此公告。

                                        山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
                                                            2024 年 5 月 27 日