证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-016
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通
知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于
2024 年 4 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场方
式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事吴力刚先生因工作原因，授权董事曲斌先生代为表决；独立董事姜爱丽女士因工作原因，授权独立董事曲国霞女士代为表决。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《2023 年度财务决算报告》
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交 2023 年度股东大会审议。
三、审议并通过《2023 年度利润分配预案》
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交 2023 年度股东大会审议。
四、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交 2023 年度股东大会审议。
《2023 年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》
公司董事会认为：公司现有的内部控制己覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还将进一步的完善和改进。
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交 2023 年度股东大会审议。
《2023 年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交 2023 年度股东大会审议。
《公司 2023 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报
告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过《关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》
审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
关联董事吴力刚先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
关联董事宋森先生、荣波先生回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
关联董事吴力刚先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项四：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
关联董事宋森先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已由公司独立董事专门会议审议并取得了全体独立董事明确同意的意见。
本议案须提交 2023 年度股东大会审议。
《关于 2024 年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过《关于 2024 年度授信额度和贷款授权的议案》
2024 年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为 10 亿元，
并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会审议通过之日起至 2025年 4 月 30 日。
本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》
鉴于之前担保额度使用期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意为新北洋欧洲有限公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人、萤启科技提供担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，担保方式为连带责任保证担保。
本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交 2023 年度股东大会审议。
《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过 4 亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，该额度可以循环使用。
本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过《关于 2024 年度开展外汇套期保值交易的议案》
同意公司（含合并报表范围内的子公司）在累计不超过 5000 万美元（或其他等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。
本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2024 年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议并通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
审议事项一：修订《公司章程》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项二：修订《董事会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项三：修订《独立董事工作制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项四：修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项五：修订《独立董事年报工作制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项六：修订《内部审计制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案事项一、二、五须提交 2023 年度股东大会审议。
修订后的制度刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议并通过《关于制定部分管理制度的议案》
审议事项一：制定《审计委员会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项二：制定《战略委员会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项三：制定《提名委员会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项四：制定《薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议事项五：制定《会计师事务所选聘制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制定后的制度刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交 2023 年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、审议并通过《关于制定<未来三年（2024 年－2026 年）股东回报规划>的议案》
本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交 2023 年度股东大会审议。
《 未 来 三 年 （
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