证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-029
山东新北洋信息技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月3日(星期四)14:00。
（2）网络投票时间：2018年5月2日至5月3日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为： 2018年5月3日9:30至11:30，13:00至15:00期间
任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月2日15:00
至2018年5月3日15:00期间任意时间。
2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长丛强滋先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 82 名，代表有表决权的股份
365,153,072股，占公司总股本的 54.8515%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托
代表共21名，代表有表决权的股份287,484,947股，占公司总股本的43.1846%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共61 人，代表
有表决权股份数77,668,125股，占公司总股本的11.6669%。参与投票的中小投资者（中
小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）73人，代表有表决权的股份数为130,279,437股，占公
司总股本的19.5699%。
公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议，其中独立董事宋文山先生因工作原因委托独立董事孟红女士代为出席，并代为签署相关文件。
三、会议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、审议并通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意365,153,072股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
2、审议并通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意365,153,072股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
3、审议并通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意365,153,072股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
4、审议并通过《2017年度利润分配方案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年度净利润为
147,933,796.81元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公
积金14,793,379.68元、5%的任意盈余公积7,396,689.84元，加上以前年度未分配利润
561,892,823.84元，2017年度可供股东分配的利润为687,636,551.13元。
公司2017年度利润分配方案为以公司总股本665,712,402股为基数，向全体股东每
10股派息2.00元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利133,142,480.40元，剩余可
分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意365,153,072股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意130,279,437股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
5、审议并通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意365,153,072股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
6、审议并通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意365,153,072股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
7、审议并通过《公司2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意365,153,072股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
8、审议并通过《关于2018年度日常经营关联交易预计的议案》
具体表决结果如下：
8.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意272,414,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
8.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意359,822,048股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
8.3公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意272,414,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
8.4公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意272,414,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
8.5公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意272,414,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
8.6公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意272,414,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
8.7公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意272,414,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
8.8公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意272,414,532股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
8.9公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意365,153,072股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
8.10公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意361,103,972股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：提案获得通过。
8.11公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意365,153,072股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.
