证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2022-064
浙江亚厦装饰股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2022 年 8 月 29 日下午 15 时在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2022 年 8 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式通知各位董事。本次会议由董事丁泽成先生主持，会议应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举丁泽成先生为
公司第六届董事会董事长的议案》；
选举丁泽成先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期三年（2022 年
8 月 29 日至 2025 年 8 月 28 日）。
2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举祁宏伟先生为
公司第六届董事会副董事长的议案》；
选举祁宏伟先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期三年（2022
年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 28 日）。
3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第六届董事会专门
委员会人员组成的议案》；
第六届董事会战略委员会成员：丁泽成先生、张小明先生、祁宏伟先生、余正阳先生、刘晓一先生、傅黎瑛女士、王维安先生。其中，丁泽成先生担任战略委员会召集人。
第六届董事会提名委员会成员：刘晓一先生、丁泽成先生、王维安先生。其中，刘晓一先生担任提名委员会召集人。
第六届董事会审计委员会成员：傅黎瑛女士、祁宏伟先生、王维安先生。其中，傅黎瑛女士担任审计委员会召集人。
第六届董事会薪酬与考核委员会成员：王维安先生、张小明先生、傅黎瑛女士。其中，王维安先生担任薪酬与考核委员会召集人。
以上人员简历附后，任期三年（2022 年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 28 日）。
4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任张小明先生为
公司总经理的议案》；
经董事长提名，公司聘任张小明先生（简历附后）为公司总经理，任期三年（2022
年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 28 日）。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。公司
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5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员
的议案》；
经总经理提名，公司聘任戴轶钧先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年
（2022 年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 28 日）。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。公司
独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的
议案》；
经董事长提名，公司聘任戴轶钧先生（简历附后）为董事会秘书，任期三年（2022
年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 28 日）。戴轶钧先生已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书任职资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。公司
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戴轶钧先生通讯方式如下：
办公电话：0571－28208786
传真：0571－28208785
电子邮箱：yasha_002375@163.com
联系地址：杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座
浙江亚厦装饰股份有限公司证券部
7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任财务总监的议
案》；
经董事长提名，公司聘任孙华丰先生（简历附后）为财务总监，任期三年（2022
年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 28 日）。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。公司
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8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表
的议案》；
聘任梁晓岚女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年（2022 年 8 月 29
日至 2025 年 8 月 28 日）。梁晓岚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任
职资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
梁晓岚女士通讯方式如下：
办公电话：0571－28208786
传真：0571－28208785
电子邮箱：yasha_002375@163.com
联系地址：杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座
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9、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任审计负责人的
议案》；
聘任吕浬女士（简历附后）为公司审计负责人，任期三年（2022 年 8 月 29 日
至 2025 年 8 月 28 日）。
10、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报告
全文及其摘要》；
《2022 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》刊登在 2022 年 8 月 31
日《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年上半年
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》刊登在 2022 年 8 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》和公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十九日
附:个人简历：
丁泽成先生：中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月出生，本科学历，高
级经济师、全国青联委员、全国侨联委员、中国农村青年致富带头人协会副会长、绍兴市人大代表、长三角企业家联盟理事，现任浙江未来加电子商务有限公司董事长兼总经理，厦门万安智能有限公司董事，浙江蘑菇加网络技术有限公司董事，浙江亚厦装饰股份有限公司董事长。
丁泽成先生持有本公司股份 12,000,050 股，是本公司实际控制人丁欣欣先生和
张杏娟女士之子，除上述情况外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
祁宏伟先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，本科学历，高级工
程师。曾任大庆石油管理局供水工程公司工程二队技术员、副队长、队长，北京江河幕墙装饰工程有限公司总经理。现任浙江亚厦幕墙有限公司总裁，现任浙江亚厦装饰股份有限公司副董事长。
祁宏伟先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
张小明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 9 月出生，大专学历，建
筑装饰工程师，资深室内建筑师。2005 年度、2006 年度连续两年荣获上虞市建筑业系统先进工作者。曾任上虞粮食局兴粮机电公司经理，浙江亚厦装饰股份有限公司业务经理、区域副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司总经理。
张小明先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事及高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
余正阳先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 3 月出生，大学本科学历，
南京大学 EMBA，一级建造师，高级工程师。曾任申通电器厂负责人，爱垦装饰公司施工员、项目经理、公司副总。现任浙江亚厦装饰股份有限公司董事兼上海蓝天房屋装饰工程有限公司董事长。
余正阳先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
刘晓一先生：中国国籍，无境外永久居留权。1951 年 11 月出生，本科学历，
教授级高级工程师。曾任中建二局国外工程管理办公室主任、中国建筑装饰公司董事长、总经理兼党委书记。现任中国建筑装饰协会会长，兼任德才装饰股份有限公司独立董事、浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事。
刘晓一先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
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