002375 深市 亚厦股份

                    浙江亚厦装饰股份有限公司

                        《公司章程修正案》

      根据经营需要，需对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容如下：

                原条款                                  修改后条款

  第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设    第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设
董事长 1名，副董事长 2 名，其中独立董事 3 名。 董事长 1名，副董事长 1 名，其中独立董事 3 名。

  第一百一十一条 董事会设董事长 1 名，副    第一百一十一条 董事会设董事长 1 名，副
董事长 2 名，董事长、副董事长由董事会以全体 董事长 1 名，董事长、副董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。                    董事的过半数选举产生。

                                                浙江亚厦装饰股份有限公司

                                                    法人代表：张小明

                                                      二○二二年八月五日