002375 深市 亚厦股份

 证券代码：002375      证券简称：亚厦股份      公告编号：2021-024
            浙江亚厦装饰股份有限公司

    关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”、“本公司”或“公
司”）于 2021 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。因公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。具体情况如下：

    一、拟变更经营范围情况

    因公司业务发展的需要，以及浙江省经营范围规范化登记改革的最新要求，各类企业申请经营范围变更时，需全部按照经营范围的规范条目表述填报登记，公司拟对经营范围进行变更。公司拟新增工程管理服务与企业咨询业务、租赁业务、工程项目经纪代理及介绍业务相关的经营范围，且对原先已有的全部经营范围统一进行规范化表述处理，变更后的公司经营范围如下：

    许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；文物保护工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属门窗工程施工；门窗制造加工；门窗销售；五金产品制造；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；广告设计、代理；广告制作；对外承包工程；集装箱租赁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；销售代理；采购代理服务；企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


      以上信息均以工商登记管理部门实际核定为准。

      二、修改《公司章程》情况

      因公司经营范围变更，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修改，具体如

  下：

            原条款                              修改后条款

    第十三条  经依法登记，公司的    第十三条  经依法登记，公司的经营范围（以
经营范围（以工商登记核定的范围为 工商登记核定的范围为准）：
准）：建筑装饰装修工程、建筑幕墙    许可项目：各类工程建设活动；建设工程设工程、钢结构工程、消防工程、水电 计；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；建筑智工程、建筑智能化工程的设计、施工， 能化系统设计；建筑智能化工程施工；文物保护石材加工，建筑幕墙、铝制品、金属 工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批门窗、建筑装饰材料、五金制品、家 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部俱、木制品的生产、销售，广告设计、 门批准文件或许可证件为准）
制作，经营进出口业务，承包境外建    一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国 建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属结构制
                                造；金属结构销售；金属门窗工程施工；门窗制
际招标工程，承包上述工程的勘测、 造加工；门窗销售；五金产品制造；建筑用石加咨询、设计和监理项目，承包上述境 工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；广告外工程所需的设备、材料，对外派遣 设计、代理；广告制作；对外承包工程；集装箱实施上述境外工程所需的劳务人员。 租赁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；销售(凭有效资质证书经营)(依法须经批 代理；采购代理服务；企业管理；企业管理咨询。准的项目,经相关部门批准后方可开 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
展经营活动)                      主开展经营活动）

    第一百一十二条  董事长行使    第一百一十二条  董事长行使下列职权：

下列职权：                          （一）主持股东大会和召集、主持董事会会
    （一）主持股东大会和召集、主 议；

持董事会会议；                      （二）督促、检查董事会决议的执行；

    （二）督促、检查董事会决议的    （三）签署董事会文件；

执行；                              （四）提请董事会聘任或解聘公司财务总监；

    （三）签署董事会文件和其他应    （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
当由法定代表人签署的其他文件；  急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司
    （四）行使法定代表人的职权； 利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股
    （五）提请董事会聘任或解聘公 东大会报告；

司财务总监；                        （六）在董事会闭会期间行使本章程第一百
    （六）在发生特大自然灾害等不 零七条第（二）、（十三）、（十五）项职权；

可抗力的紧急情况下，对公司事务行    （七）根据公司相关制度或者董事会的授权使符合法律规定和公司利益的特别 行使有关对外投资、收购出售资产、资产抵押、处置权，并在事后向公司董事会和股 委托理财、关联交易等事项的权限。
东大会报告；

    （七）在董事会闭会期间行使本
章程第一百零七条第（二）、（十三）、
（十五）项职权；

    （八）根据公司相关制度或者董
事会的授权行使有关对外投资、收购
出售资产、资产抵押、委托理财、关
联交易等事项的权限。

        特此公告。

                                                浙江亚厦装饰股份有限公司

                                                          董事会

                                                二〇二一年四月二十七日