证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2020-011
浙江亚厦装饰股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2020 年 4 月 15 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2020 年 4 月 3 日以书面、电话、传真、电子邮件等方
式通知各位董事。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告及其
摘要》。
年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
年报摘要刊登在 2020 年 4 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作
报告》。
详细内容见公司 2019 年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力、刘晓一、王维安、傅黎瑛向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度总经理工作
报告》。
4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报
告》。
5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预
案》。
公司（母公司）2019年度实现净利润235,282,924.29元，按2019年度母公司实现
净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 23,528,292.43 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
2,629,407,826.68元，减去2018年度利润分配现金股利54,893,255.03元，加上会计政策变更影响的金额-37,302,930.08元，截至2019年12月31日止，公司可供分配利润为2,748,966,273.43元。
公司本年度进行利润分配，以分红派息股权登记日总股本扣除已回购股份数后的最新总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）。
公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度募集资
金存放和实际使用情况的专项报告》。
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》刊登在 2020 年 4 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2020]361Z0098 号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了专项报告，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 7 票赞成，0 票反对，2 票回避，审议通过了《关于 2020 年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事丁泽成、张威回避了表决。
详细内容见刊登在 2020 年 4 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》。
公司2020年度计划向银行和非银行机构申请总额度为1,028,875万元人民币的综合授信，授信期限为1年，自公司与银行和非银行机构签订贷款及其他相关合同之日起计算。
公司向银行和非银行申请综合授信额度计划如下：浙江亚厦装饰股份有限公司额度为650,000万元、浙江亚厦幕墙有限公司额度为228,000万元、厦门万安智能有限公司及下属子公司额度为51,575万元、上海蓝天房屋装饰工程有限公司额度为45,000万元、浙江亚厦产业园发展有限公司额度为23,900万元、成都恒基装饰工程有限公司额度为5,000万元、浙江亚厦蘑菇加装饰设计工程有限公司额度为3,000万元、浙江亚厦机电安装有限公司额度为2,400万元、浙江全品建筑材料科技有限公司额度为15,000万元、亚厦科创园发展（绍兴）有限公司额度为5,000万元。
提请公司股东大会授权公司管理层根据银行和非银行机构实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过至2020年年度股东大会召开日止，并授权公司董事长签署相关协议。
9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及下属控股
子公司、孙公司之间担保额度的议案》。
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财和信托产品的议案》。
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务
的议案》。
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认公司 2019
年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》。
公司董事、监事及高管人员薪酬详见公司 2019 年度报告，年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度内部
控制的自我评价报告》。
详细内容及监事会意见、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2020]361Z0099 号《浙江亚厦装饰股份有限公司内部控制鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》。
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度社会
责任报告》。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度社会责任报告》。
16、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
17、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<股东大会
议事规则>的议案》。
《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
18、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<信息披露
管理制度>的议案》。
《 信 息 披 露 管 理 制 度 》 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
19、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<授权管理
制度>的议案》。
《 授 权 管 理 制 度 》 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
20、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<重大信息
内部报告制度>的议案》。
《重大信息内部报告制度》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
21、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事、监
事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
22、
查看PDF原文
