证券简称：亚厦股份 证券代码：002375
浙江亚厦装饰股份有限公司
第三期员工持股计划（草案）
二○一五年十二月
声明
本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计划（草案）系浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》的规定制定。
2．本计划草案获得股东大会批准后，本员工持股计划拟通过二级市场购买、定向受让控股股东亚厦控股有限公司所持亚厦股份股票（包括大宗交易）等法律法规许可的方式取得并持有亚厦股份股票。
3．参加本员工持股计划的员工总人数不超过13人，其中董事、高级管理人员7人，其他人员6人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
4．本员工持股计划筹集资金总额为不超过15,000万元，资金来源为持有人自筹。
5．本员工持股计划涉及的标的股票数量不超过492万股，涉及的股票数量约占审议本计划（草案）的董事会召开前公司股本总额133,923.67万股的0.36%。
员工持股计划涉及的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
6．公司董事会对本员工持股计划进行审议通过后，公司将发出召开股东大会通知，审议本员工持股计划，本员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。
7．公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8．本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
目录
释 义......3
一、员工持股计划的目的......5
二、员工持股计划的基本原则......5
三、员工持股计划的参加对象及确定标准......5
四、员工持股计划的资金来源及股票来源......6
五、员工持股计划的锁定期及存续期限......7
六、公司融资时员工持股计划的参与方式......8
七、员工持股计划的持有人会议......8
八、员工持股计划的管理委员会......10
九、员工持股计划的管理模式......12
十、员工持股计划的资产构成及权益分配......13
十一、员工持股计划的变更和终止及决策程序......14
十二、持有人所持股份权益的处置办法......15
十三、员工持股计划存续期满后股份的处置办法......17
十四、员工持股计划履行的程序......17
十五、其他重要事项......18
释义
除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：
简称 释义
亚厦股份、本公司、公司 浙江亚厦装饰股份有限公司
亚厦股份股票、公司股票 亚厦股份普通股股票，即亚厦股份A股
根据员工持股计划，持有人有权通过合法方式购买
标的股票
和持有的亚厦股份股票
员工持股计划、本员工持股
浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计划
计划、本计划
本计划草案、员工持股计划 《浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计
草案 划（草案）》
持有人 出资参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议 员工持股计划持有人会议
管理委员会 员工持股计划管理委员会
《浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计
《持有人考核与管理办法》
划持有人考核与管理办法》
亚厦股份总经理、副总经理、董事会秘书、财务总
高级管理人员
监和《公司章程》规定的其他人员
控股股东 亚厦控股有限公司
中国证监会 中国证券监督管理委员会
深交所 深圳证券交易所
登记结算公司 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
《指导意见》
见》
《中小板信息披露备忘录 《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持
第7号》 股计划》
《公司章程》 《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》
一、员工持股计划的目的
公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《中小板信息披露备忘录第7号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》。公司董事、高级管理人员和员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在于：
（一）建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制。
（二）进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制。
（三）倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
二、员工持股计划的基本原则
（一）依法合规原则
公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
（二）自愿参与原则
公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。
（三）风险自担原则
本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。
三、员工持股计划的参加对象及确定标准
（一）确定标准
1、本员工持股计划的持有人应符合下述标准之一：
（1）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；
（2）经董事会认定有卓越贡献的其他核心骨干员工。
符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划，具体参与名单经董事会确认、监事会核实。
2、参加本次员工持股计划的员工总人数不超过13人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
（二）参加对象
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员与其他员工的出资比例具体如下： 持有人 职务 出资额（万元） 出资比例
王景升 副总经理
张伟峰 副总经理
副总经理、总
何静姿 工程师
丁泽成 董事
董事及高级管 副总经理兼
理人员（共计 不超过6,676万元 44.50%
周东珊 技术研发部
7人） 总监
董事、副总经
吴青谊 理兼董事会
秘书
戴轶钧 副总经理
其他核心骨干 董圆法、张志文、冯林永、
员工（共计6 不超过8,324万元 55.50%
张威、张小明、过杰
人）
合计 不超过15,000万元 100%
四、员工持股计划的资金来源及股票来源
（一）员工持股计划的资金来源
本员工持股计划的资金来源为持有人自筹资金，筹集资金总额为不超过15,000万元
（二）员工持股计划的股票来源
本计划草案获得股东大会批准后，本员工持股计划将通过二级市场购买、定向受让控股股东所持亚厦股份股票（包括大宗交易）等法律法规许可的方式取得
并持有亚厦股份股票。
（三）员工持股计划的股票规模
本员工持股计划涉及的标的股票数量约为492万股，涉及的股票数量约占公司现有股本总额的0.36%，累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
员工持股计划草案对于本员工持股计划涉及的标的股票数量的测算，是以本员工持股计划的规模上限15,000万元为基础，并以标的股票2015年12月28日的收盘价15.51元作为本员工持股计划全部股票平均买入价格的假设前提下计算得出。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，将对本员工持股计划最终持有的股票数量产生影响。
（四）持有人业绩考核与收益分配
持有人业绩考核与收益分配由《持有人考核和管理办法》
