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002375 深市 亚厦股份


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亚厦股份:关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的公告

公告日期:2014-10-28

                   证券代码:002375               证券简称:亚厦股份           公告编号:2014-102 

                                       浙江亚厦装饰股份有限公司             

                               关于收购深圳市炫维网络技术有限公司                   

                                    70.4119%股权暨关联交易的公告                

                      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚            

                 假记载、误导性陈述或重大遗漏。       

                      一、交易概述   

                      1、2014年10月23日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“亚厦股份”                 

                 或“公司”)、丁泽成与深圳市炫维网络技术有限公司(以下简称             “炫维网络”)    

                 股东朱金皓、张铭莉、周恒等8位股东共同签署《合作协议书》(以下简称“协                  

                 议书”)。根据协议书,拟以自有资金15,000万元的价格收购朱金皓、张铭莉、                 

                 周恒等8位股东的炫维网络70.4119%的股权(公司全资子公司浙江未来加电子               

                 商务有限公司以11,975.61万元通过先增资后股权转让的方式合计取得炫维网              

                 络56.2150%的股权,丁泽成以人民币3,024.39万元的对价通过增资的方式取得              

                 炫维网络14.1969%的股权,合计取得炫维网络70.4119%的股权)。             

                      2、经交易各方同意,亚厦股份指定浙江未来加电子商务有限公司(以下简              

                 称“未来加”)成为持有炫维网络的56.215%股权的股东,享有股东权利、履行                 

                 股东义务,支付协议书项下的增资款及股权转让价款。          

                      3、丁泽成为亚厦股份实际控制人丁欣欣、张杏娟夫妇的儿子。根据深圳证              

                 券交易所股票上市规则(2014年修订版)10.1.5条(四)规定,本次交易构成                  

                 关联交易。  

                      4、2013年10月27日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《浙江                

                 亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨             

                 关联交易的议案》,丁欣欣、张杏娟、王文广3名关联董事回避了表决,其余6                  

                 名非关联董事参与了表决。会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通                 

                 过了该项交易,本次交易经公司独立董事顾云昌、汪祥耀、王力事先认可,并发               

                 表了同意的意见,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定              

                 的重大资产重组   ,但该交易尚需提交公司股东大会审议通过后生效。          

                      二、关联方基本情况    

                      1、浙江亚厦装饰股份有限公司     

                      公司成立于1995年7月7日,住所为上虞章镇工业新区,法定代表人丁海                

                 富,注册资本89,072.5784万元人民币。税务登记证号码:33062214616098X。                 

                 经营范围:建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水电工                

                 程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工,石材加工,建筑幕墙、铝制                 

                 品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售,广告设                  

                 计、制作,经营进出口业务。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际               

                 招标工程,承包上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目,承包上述境外工程所               

                 需的设备、材料、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。截至2013年12                

                 月31日,公司总资产1,269,557.1792万元,净资产443,803.73万元,2013年                  

                 实现主营业务收入1,214,294.7353万元,净利润92,077.8226万元。公司实际                

                 控制人为丁欣欣和张杏娟夫妇,丁欣欣和张杏娟直接或间接持有本公司51.77%              

                 的股份。  

                      2、浙江未来加电子商务有限公司      

                      (1)名称:浙江未来加电子商务有限公司         

                      (2)注册资本:5,000万元人民币        

                      (3)住所:浙江省杭州市西湖区转塘街道美院南街99号5188室               

                      (4)公司性质:有限责任公司       

                      (5)法定代表人:俞曙      

                      (6)经营范围:电子商务技术开发及服务;计算机软件的开发、销售、系                 

                 统集成和咨询服务,网络技术、电子技术信息咨询、网络工程施工,电子产品、                 

                 智能化产品的设计、研发、销售及施工,智能家居、装饰一体化设计、施工,金                 

                 融信息咨询服务,经营进出口业务。       

                      浙江未来加电子商务有限公司为亚厦股份全资子公司。         

                      3、丁泽成,   身份证:33068219890704****,住所:杭州市上城区金色家园            

                      鉴于炫维网络留存的原股东为保障自身利益,要求亚厦股份实际控制人或实           

                 际控制人的关联人成为炫维网络的股东,以体现亚厦股份的实际控制人对炫维网            

                 络的支持,故丁泽成个人出资与未来加共同投资炫维网络。           

                      丁泽成为亚厦股份实际控制人丁欣欣、张杏娟夫妇的儿子。根据深圳证券交            

                 易所股票上市规则(2014年修订版)10.1.5条(四)规定,本次交易构成关联                  

                 交易。  

                      三、交易对方的基本情况    

                      1、交易标的名称:炫维网络70.4119%股权(未来加以11,975.61万元通过               

                 先增资后股权转让的方式合计取得炫维网络56.2150%的股权,丁泽成以人民币              

                 3,024.39万元的对价通过增资的方式取得炫维网络14.1969%的股权,合计取得              

                 炫维网络70.4119%的股权)。      

                      2、炫维网络概况   

                      名称:深圳市炫维网络技术有限公司      

                      法定代表人:朱金皓    

                      注册地址:深圳市南山区高新南一道009号中国科技开发院中科研发园三号            

                 楼塔楼25楼。    

                      注册资本:2,686.6678万元     

                      成立日期:2009年12月23日        

                      工商注册号:440301104429664     

                      经营范围:软件的技术开发和销售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决               

                      定规定在登记前须经批准的项目除外)。       

                      业务介绍:炫维网络是一家致力于三维技术与互联网应用服务开发的国家高           

                 新技术企业;长期专注于房地产、家居、建材等泛家居行业,为其提供从销售、                 

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