002375 深市 亚厦股份

证券代码：002375          证券简称：亚厦股份        公告编号：2012-006


                   浙江亚厦装饰股份有限公司
             第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第二届监事
会第十九次会议通知于 2012 年 2 月 1 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会
议于 2012 年 2 月 6 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，
会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与竞拍国有
土地使用权的议案》。
    监事会认为：公司决定使用剩余超募资金和自有资金参与竞拍浙江省杭州市
西湖区的一宗地块，有利于提高超募资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，
监事会一致同意参与此次竞拍。
    特此公告。


                                          浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                    监事会
                                               二〇一二年二月八日




                                    1