002375 深市 亚厦股份

证券代码：002375           证券简称：亚厦股份        公告编号：2011-051


                     浙江亚厦装饰股份有限公司
                第二届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第二届监事
会第十四次会议通知于 2011 年 8 月 2 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会
议于 2011 年 8 月 8 日在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，
会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金
收购成都恒基装饰工程有限公司 60%股权的议案》。
    同意公司使用超募资金 3,500 万元收购杨先蓉、杨波、杨先玉、杨先慧、杨
先富、邹永中、张罡等七位自然人股东持有的成都恒基装饰工程有限公司 60%股
权。


    特此公告。


                                          浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                     监事会
                                                二〇一一年八月八日




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