证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-013
浙江亚厦装饰股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会
议于2010 年4 月29 日上午10 时30 分在杭州市望江东路299 号冠盛大厦公司会
议室召开。
召开本次会议的通知已于2010 年4 月23 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，会议应到董事9 名，
亲自出席董事9 名。全体监事、部分高管人员和公司保荐代表人列席了会议，此
次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真
审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司子公司浙江亚厦产业园发展有限公司与浙江梁湖建
设有限公司签署关联交易合同的议案》；
该议案为关联交易，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广回避了表决。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案已经公司独立董事、保荐机构出具了明确同意意见。《浙江亚厦装饰
股份有限公司关联交易公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于用募集资金对子公司浙江亚厦产业园发展有限公司增资
的议案》；
浙江亚厦产业园发展有限公司(以下简称“亚厦产业园”)为公司全资子公
司，公司拟根据募集资金项目建设投资计划情况对亚厦产业园分期增资，本期拟增资金额为10,820 万元，增资完成后亚厦产业园注册资本将达到15,000 万元。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于实施募集资金向子公司增资的公告》详
见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于注销浙江亚厦装饰股份有限公司杭州第二分公司的议
案》；
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》；
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2010 年第二次临时股东大会的通
知》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一○年四月三十日
