证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-047
山 东中锐产业发展股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13
日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第七次会议。本
次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级
管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规，公司对
2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月份的非经常性损益情况编制
了《非经常性损益明细表》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益专项审核报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《非经常性损益专项审核报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事钱建蓉、贡明回避表
决。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《前次募集资金使用情况报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司编制了基准日为 2023 年 9 月 30
日的《内部控制自我评价报告》。公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法规的规定；公司的各项制度能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。本议案尚需提交股东大会审议通过。修改后的《独立董事工作制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、审议通过了《关于修改<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对已有的董事会专门委员会相关工作制度进行了调整，修订了《董事会专门委员会工作细则》。修改后的《董事会专门委员会工作细则》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交股东大会审议通过。《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、总裁朱亚辉先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举贡明先生（简历见附件）为公司第六
届董事会审计委员会委员，与钱志昂先生、朱永新先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
八、审议通过了《关于子公司签订债务清偿相关协议的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于子公司签订债务清偿相关协议的公告》（公告编号：2023-048）。
九、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2023 年 12 月 29 日 14:30 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号中锐
大楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日
查看PDF原文
