002374 深市 中锐股份

证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2021-086

            山东中锐产业发展股份有限公司

          第五届董事会第十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021 年 11 月 23 日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第
五届董事会第十八次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021年 11 月 19 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-087）。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-088）。


  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    特此公告。

                                      山东中锐产业发展股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 24 日