002374 深市 中锐股份

  证券代码：002374      证券简称：丽鹏股份      公告编号：2020-086

              山东丽鹏股份有限公司

          第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2020 年 11 月 24 日上午 9：30，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于
2020 年 11 月 20 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会
议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-088）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提请2020年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-089）。


    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司定于2020年12月10日（星期四）下午14:00，山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-090）。
    特此公告。

                                          山东丽鹏股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 25 日