002374 深市 中锐股份

  证券代码：002374      证券简称：丽鹏股份      公告编号：2020-087

              山东丽鹏股份有限公司

          第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2020 年 11 月 24 日上午 10：30，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第九次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于
2020 年 11 月 20 日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》（公告编号：2020-091）。
    本议案尚需提请2020年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为，公司拟使用闲置募集资金 3 亿元人民币暂时性补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。同意本次使用闲置募集资金 3 亿元人民币暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。


    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-089）。

    特此公告。

                                          山东丽鹏股份有限公司监事会
                                                    2020 年 11 月 25 日