证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2020-069
债券代码：112623 债券简称：17 丽鹏 G1
山东丽鹏股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表赵艺徽女士的书面辞职报告，赵艺徽女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不在公司任职。根据相关法律、法规以及公司制度等相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。赵艺徽女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵艺徽女士在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2020 年 10 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》，同意聘任王小翠女士为公司证券事务代表，任职自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王小翠女士已取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，其简历附后。
王小翠女士联系方式如下：
电话：021-22192779
传真：021-22192753
电子邮箱：IR_002374@163.com
联系地址：上海市长宁区金钟路 767-2 号
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司董事会
2020 年 10 月 20 日
附：王小翠女士简历
王小翠女士，中国国籍，无境外居留权，1987 年 06 月出生，研究生学历。2020 年
09 月加入公司。曾任职于天域生态环境股份有限公司、中昌大数据股份有限公司，担任证券事务代表、证券事务经理等职务，已取得《董事会秘书资格证书》。
截至本公告披露之日，王小翠女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司证券事务代表的情形。
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