证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2011-25
山东丽鹏股份有限公司
关于第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011 年 8 月 2 日下午 2：00，山东丽鹏股份有限公司第二届监事会第四次会议在公司
会议室以现场方式召开。会议通知已于 2011 年 7 月 23 日通过专人送达、电子邮件等方式
送达给全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由监事会主席霍文菊女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手
表决方式审议通过了：
一、审议通过《关于收购亳州鑫鹏制盖有限公司股权的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：本次收购亳州鑫鹏制盖有限公司股权，将对整合公司资源、提
升管理水平和盈利能力具有相当积极的影响，同时对公司的资产状况、财务状况等方面不
会产生不利影响，不会影响公司在财务上的独立性，且收购价格合理，没有损害广大股东
尤其是中小股东的利益，符合公司的发展战略，符合公司股东的长远利益。
议案具体内容详见刊登在 2011 年 8 月 4 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于收购亳州鑫鹏制盖有限公
司股权的公告》。
二、审议通过《关于对外提供反担保的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：关于对四川宏鑫融资担保有限公司提供反担保的事项是合理的，决策程
序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中
小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
议案具体内容详见刊登在 2011 年 8 月 4 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供反担保的公告》。
三、审议通过《山东丽鹏股份有限公司内部问责制度》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于对控股子公司四川泸州丽鹏制盖有限公司增资的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：公司本次对泸州丽鹏增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，
提高经济效益，可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率，不存在损害公司
小股东利益的情况。公司监事会同意本次对四川泸州丽鹏制盖有限公司增资。
议案具体内容详见刊登在 2011 年 8 月 4 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于对控股子公司四川泸州丽
鹏制盖有限公司增资的公告》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监 事 会
2011 年 8 月 4 日
