证券代码：002373 证券简称：联信永益 编号：2010—015
北京联信永益科技股份有限公司
一届二十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京联信永益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第二
十二次会议于2010年7月11日以专人送达方式发出会议通知，于2010年7月14日上
午9：30 在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦3层307B会议室以现场会议方
式召开，本次会议由代理董事长彭小军先生主持。会议应到董事9 人，实到董事
8人，陈俭先生缺席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审查和表决，会议以举手表决方式形成如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事
会换届选举的议案》。
公司第一届董事会任期届满，本届董事会提名以下9人为公司第二届董事会
候选人：陈锋先生、彭小军先生、陈钢先生、陆蕾女士、王能光先生、王建庆女
士为公司第二届董事会董事候选人，范玉顺先生、张一弛先生、支晓强先生为第
二届董事会独立董事候选人。本次参会的8名董事对以上候选人按名单进行了逐
个审议，其中每位候选人都获得了全部8票同意票。第二届董事会候选人的个人
简历见附件1。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将与
非独立董事候选人一并提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司独立
董事津贴的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，董事会
拟给予每位独立董事年度津贴80000 元人民币（税前）。独立董事出席公司董事
会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的
合理费用可在公司据实报销。
该议案尚需提交北京联信永益科技股份有限公司2010 年第一次临时股东大
会审议。
三、以6票同意、0票反对、2票弃权的表决结果审议通过了《关于长沙创新
艾特数字集成有限公司收购项目的议案》。董事陈钢和陆蕾弃权理由：收购前景
存在一定的不确定性。
公司拟以自有资金人民币1,300 万元收购长沙创新艾特数字集成有限公司
100%的股权。
长沙创新艾特数字集成有限公司（以下简称“长沙艾特”）是位于湖南省长
沙市岳麓区河西长沙高新技术产业开发区的软件企业，注册资本金人民币500
万元。主营业务为自动化控制系统集成，计算机软件和硬件的研究、开发、生产
和销售及相关的技术服务。该企业主要从事烟草行业软件开发与服务。
京都天华会计师事务所出具的京都天华审字（2010）第1269 号报告：“截
止 2010 年5 月 31 日，长沙创新艾特数字集成有限公司资产总额 221.79 万
元，负债总额 307.57 万元，所有者权益 -85.78 万元；长沙创新艾特数字集成
有限公司2010 年度1-5 月实现营业收入 350.00 万元，净利润64.94 万元。”
中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2010）第V1129 号评估报告：“评
估基准日为2010 年5 月31 日，经收益法评估，长沙创新艾特数字集成有限公司
的股东全部权益价值为1,354 万元。”
本次收购定价依据及原则为具有证券期货从业资格的审计和资产评估机构
对标的资产进行审计和评估，最终交易价格以资产评估报告确认的评估结果为依
据，由交易双方协商确定交易价格为1300 万。公司分两次支付收购价款，分别
为公司与长沙艾特签订正式收购协议起7 日内支付1040 万元，公司与长沙艾特
签订正式收购协议起18 个月时支付260 万元。公司在支付给长沙艾特1040 万元
后，将办理100%股权转让手续。
本次收购是从公司战略发展及业务整合需要考虑。目前尚未签订正式的股权转让协议，董事会授权代理董事长彭小军先生签署
正式的股权转让协议。
四、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2010年
第一次临时股东大会的议案》。
会议通知详见公司2010-017号公告。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会
2010 年7 月14 日附件1：
北京联信永益科技股份有限公司第二届董事候选人简介
董事候选人陈锋先生：男，1950年1月出生，大专，经济师，高级技师。1968年
12月至1974年12月任知青民办教师；1974-1983任长沙市第一运输公司工人、党
支部副书记；1984-1990长沙市交通运输管理处任办公室主任；1991年至今湖南
陈晓仲眼镜实业有限公司任董事长。未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。陈锋先生是公司自然人股东陈俭先生
的兄长，陈锋先生与陈俭先生之间有关联关系。
董事候选人彭小军先生：男，1964年4月出生，学士。1985年7月至1994年7月在
中国人民解放军空军指挥学院担任少校讲师；1994年11月至1996年7月就职于联
想集团公司；1996年11月至2002年12月任北京合力金桥系统集成技术有限公司高
级副总经理；2002年12月至2007年5月任北京联信永益科技有限公司总督理；现
任北京联信永益科技股份有限公司董事、副总经理。截止到2010 年3 月31 日，
彭小军先生持有公司2.48%的股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形。
董事候选人陈钢先生：男，1958年12月出生，大学本科学历，工程师。曾任北京
无线通信局技术员、助理工程师，北京市电信管理局综合秘书、工程师，北京国
际电信交流中心办公室主任；现任北京电信经济技术开发公司总经理，北京电信
投资有限公司董事、副总经理。2007年5月29日—2010年5月28日担任本公司董事，
陈钢先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除本公司及控股子公司
以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
董事候选人陆蕾女士：女，1969 年1 月出生，大学本科学历，经济学学士，经济师。1996 年至2000 年任北京电信发展总公司拓展部主管；2000 年10 月至今
就职于北京电信投资有限公司，曾任投资部业务主管，现任投资部经理。2007
年5 月29 日—2010 年5 月28 日担任本公司董事，陆蕾女士与公司拟聘的董事、
监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
无关联关系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监
事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
董事候选人王能光先生：董事，男，1958年3月出生，经济管理硕士，高级会计
师、注册会计师。1992 年加入联想集团财务部；1994年至2000年任联想集团财
务部总经理；现任联想投资有限公司董事总经理，北京联想投资顾问有限公司董
事，安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事， 2007年5月29日—2010年5月28
日担任本公司董事。除前述之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级
管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。
董事候选人王建庆女士：女，1959 年9 月出生，高级工商管理硕士。1996 年至
2001 年就职于联想集团，历任经理、助理总经理、联想集团管理学院常务副院
长兼联想集团人力资源部副总经理；2001 年4 月至今任联想投资有限公司首席
管理顾问。2007 年5 月29 日—2010 年5 月28 日担任本公司董事，王建庆女士
与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其
他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人范玉顺先生：1962 年生，教授，博士生导师。1984 年7 月本科
毕业于北京航空学院自动控制系。1987 年7 月硕士毕业于清华大学自动化系。
1990 年7 月博士毕业于清华大学自动化系，获工学博士学位。1990 年8 月开始
在清华大学自动化系CIMS 教研室（国家CIMS 中心）工作。现任清华大学自动化
系系统集成研究所所长，清华大学网络化制造实验室主任。享受国家有突出贡献的中青年专家政府津贴。2007 年5 月29 日—2010 年5 月28 日担任本公司董事，
范玉顺先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除本公司及控股子公
司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人张一弛先生：男，1966 年生，教授，博士生导师。1987 年7 月
本科毕业于北京大学经济学院。1992 年7 月硕士毕业于北京大学经济学院组织
管理系。1997 年7 月博士毕业于北京大学经济学院经济管理系，获经济学博士
学位。1987 年8 月到1989 年9 月在浙江大学经济系任教。1992 年8 月开始在北
京大学经济学院经济管理系任教。现任北京大学光华管理学院副院长和MBA 项目
主任。张一弛先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除本公司及控
股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人支晓强先生：男，1974 年6 月出生，博士后，副教授、硕士研
究生导师。现任中国人民大学商学院副院长、珠海欧比特控制工程股份有限公司
独立董事、天地科技股份有限公司独立董事、中国会计学会财务成本分会常务理
事、中国
