证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2023-009
浙江伟星新型建材股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第二次会议的通知于2023年4月7日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2023年4月19日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长金红阳先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于2023年4月21日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度财务决算方案》。
该方案登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。
公司拟以现有总股本1,592,077,988股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.00元(含税)，共计派发955,246,792.80元。该利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》
《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的相关规定。独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
公司独立董事提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就公司2022年度内部控制情况发表了核查意见，该报告及独立董事意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度社会责任报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度报告》及其摘要。
《公司2022年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于2023年4月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。
公司独立董事就该聘任事项予以事先认可并发表了核查意见，具体内容详见公司于2023年4月21日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司拟续聘会计师事务所的公告》等。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
10、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》。关联董事金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、冯济府先生、谭梅女士回避表决。
公司独立董事就该关联交易事项予以事先认可并发表了核查意见，具体内容详见公司于2023年4月21日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司日常关联交易预计公告》等。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。
为了提高资金使用效率，增加投资收益，公司董事会同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金开展投资理财业务。对此，公司独立董事发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年4月21日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》等。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。
因业务发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；金属制品研发；金属材料销售；五金产品研发；五金产品制造；阀门和旋塞研发；制冷、空调设备销售；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；环境保护专用设备销售；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务”等内容，具体以工商核定为准。同时，根据《上市公司章程指引》等制度的修订，公司拟修改《公司章程》相关条款。上述具体修改内容对照详见附件，修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
公司定于2023年5月15日在浙江省临海市临海大道1号悦湖酒店（原华侨大酒店）二楼会议厅召开2022年度股东大会，会议通知于2023年4月21日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事事前认可和相关意见；
3、公司独立董事述职报告。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 21 日
附件：
《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修改主要条款对照
（修改部分用楷体加黑标示）
项目 原条款内容 修改后的条款内容
经依法登记，公司经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；特种 经依法登记，公司经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；特种设
设备制造；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出 备制造；施工专业作业；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；
口；技术进出口；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关 道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；住宅室内
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般 装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
项目：塑料制品制造；塑料制品销售；特种设备销售；玻璃纤维增强 具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：塑料制品制造；塑料制品
塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；涂料制造（不含危险化 销售；特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料
第十二
学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑 制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；
条
防水卷材产品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分 建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；气体、液体分离及纯
离及纯净设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品 净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；建筑装饰、水暖管道零
制造；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；金属 件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；
制品销售；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品批发； 建筑材料销售；金属制品研发；金属制品销售；金属材料销售；五金产
卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；供应用仪器 品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日
仪表制造；供应用仪器仪表销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设 用杂品批发；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；
备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售； 供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；阀门和旋塞研发；普通阀
海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利 门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真空设备
用装备销售；灌溉服务；隔热和隔音材料销售；互联网销售（除销售 制造；泵及真空设备销售；制冷、空调设备销售；工业自动控制系统装
需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、 置销售；信息系统集成服务；环境保护专用设备销售；住宅水电安装维
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶设计（除依法须经 护服务；家用电器安装服务；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；海水养殖和海洋生物资源利
用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；灌溉服务；隔热
和隔音材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和
存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；船舶设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展
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