证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2022-004
浙江伟星新型建材股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第十四次会议的通知于2022年3月18日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2022年3月29日在公司会议室以现场和视频通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，其中，董事谢瑾琨先生、独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生以视频通讯方式参与表决。会议由公司董事长金红阳先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务决算方案》。
该方案登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
公司拟以总股本1,592,112,988股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6元(含税)，共计派发955,267,792.80元。该利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的相关规定。独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
公司独立董事提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就公司2021年度内部控制情况发表了核查意见，该报告及独立董事意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度报告》及其摘要。
《公司2021年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。
公司独立董事就该聘任事项予以事先认可并发表了核查意见，具体内容详见公司于2022年3月31日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司拟续聘会计师事务所的公告》等。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》。关联董事金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、冯济府先生、徐有智先生回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项予以事先认可并发表了核查意见，具体内容详见公司于2022年3月31日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司日常关联交易预计公告》等。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。
根据理财业务实际需要，公司董事会同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金开展投资理财业务。对此，公司独立董事发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2022年3月31日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》等。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案。
《公司独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司筹资管理制度》。
《公司筹资管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
公司定于2022年4月21日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开2021年度股东大会，会议通知于2022年3月31日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事事前认可和相关意见；
3、公司独立董事述职报告。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 31 日
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