证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2018-005
浙江伟星新型建材股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容
的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第九次会议的通知于2018年3月12日以专人送达或电子邮件等方式发
出，并于2018年3月22日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。
会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长金红阳先生主持，监事、部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度总经理
工作报告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决
算方案》。
该方案登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案须提交公司2017年度
股东大会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分
配预案》。
公司拟以现有总股本1,008,405,762股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6元
(含税)，共计派发605,043,457.20元，同时以资本公积金向全体股东按每10股转增3股，转
增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。该利润分配预案符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回
报规划》的相关规定。独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见，相关内容登
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。如果该预案经股东大会审议通过，则提请股
东大会授权董事会办理注册资本变更、《公司章程》修改以及相关工商变更手续等事宜。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度董事会
工作报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案须提交公司2017年度
股东大会审议。
独立董事罗文花女士、章击舟先生、王陆冬女士向董事会提交了《独立董事2017年度述
职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，具体内容登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度内部控
制评价报告》。
独立董事就公司2017年度内部控制情况发表了核查意见，该报告及独立董事意见登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度报告》
及其摘要。
《公司2017年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年
度报告摘要刊登于2018年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
日报》。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度社会责
任报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2018年度审
计机构的议案》。
根据董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度开展公司审计工
作情况的总结评价及推荐意见，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司2018年度的审计机构。独立董事对该事项予以了事先认可并发表了独立意见，相关内
容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关
联交易的议案》。关联董事金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、冯济府先
生、徐有智先生回避表决。
具体内容详见2018年3月24日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司日常关联交易预计公告》。
独立董事对上述关联交易事项予以了事先认可并发表了独立意见，相关内容登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>
部分条款的议案》。
为了进一步加强对中小投资者合法权益的保护工作，提高公司规范运作水平，公司根据
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司
章程指引》（2016年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等有关规定，对《公司
章程》相关条款内容进行修改，修改条款对照附后。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司股东
大会议事规则>的议案》。
修改后的《公司股东大会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年
（2018-2020年）股东回报规划》。
独立董事就公司制定未来三年（2018-2020年）股东回报规划发表了独立意见，该股东
回报规划和独立董事意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年度股
东大会的议案》。
公司定于2018年4月19日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开2017年度股
东大会，具体内容详见2018年3月24日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会
的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事有关意见；
3、公司独立董事述职报告。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2018年3月24日
附：
《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修改条款对照
（修改部分用楷体加黑标示）
项目 原条款内容 修改后的条款内容
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资
每一股份享有一票表决权。 者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
第七十条 公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
决权的股份总数。 东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股
权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。 东投票权，并应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括
提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供
便利。
股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和
第七十四条 参加股东大会提供便利： 途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为
（一）证券发行；
