证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2013-048
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”或“伟星新材”)及董事会全体成员
保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司首期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已满足，经2013年12月10日公
司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司13名激励对象自本公告日起至2014
年12月5日止可行权390万份股票期权。具体情况如下：
一、股票期权激励计划简述
2011年7月4日，公司召开第二届董事会第四次临时会议审议通过了《公司首期股票期权
激励计划（草案）及摘要》，并及时上报中国证监会审核备案。2011年12月5日，经证监会审
核无异议、公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司决定采取定向发行股票的方式，
授予董事、高级管理人员、核心技术人员、经营管理骨干等13名激励对象1,000万份股票期
权，行权价格为17.39元/股。根据股东大会的授权，2011年12月7日公司第二届董事会第八
次临时会议决定授予13名激励对象1,000万份股票期权，即第一个行权期为300万份股票期
权，第二个行权期为300万份股票期权，第三个行权期为400万份股票期权。
因公司实施了“每10股派8元（含税）”的2011年度利润分配方案，经2012年10月26日
公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过，公司股票期权的行权价格由17.39元/股调整
为16.59元/股。后因公司实施了“每10股以资本公积金转增3股，派发现金红利8元(含税)”
的2012年度资本公积转增股本和利润分配方案，经2013年6月19日公司第二届董事会第十五
次临时会议审议通过，公司股票期权数量由1,000万份调整为1,300万份，行权价格由16.59
元/股调整为12.15元/股。
2012年12月18日，公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于首期股票期权
激励计划第一个行权期可行权的议案》，同意13名激励对象自2012年12月19日起至2013年12
月6日止可行权第一个行权期相应的股票期权。2013年9月，经激励对象申请、深圳证券交易
所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司13名激励对象完成了第
1
一个行权期共390万份股票期权的行权登记相关手续。行权后，公司注册资本变更为33,332
万元，未行权的股票期权数量变更为910万份，其中第二个行权期可行权的股票期权数量为
390万股。
二、关于满足股权激励计划设定的第二个行权期行权条件的说明
经核查，公司13名激励对象均满足第二个 行权期的行权条件。具体情况如下：
序 公司股权激励计划设定的行权条件 是否满足行权条件的说明
号
公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公
根据《公司首期股票期权激励计划实施考 司股票期权激励计划实施考核办法》对13
1 核办法》，激励对象上一年度绩效考核合 名激励对象2012年度绩效情况进行了考核 ，
格。 考核结果均为合格。
公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被
注册会计师出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告；
2 公司未发生前述任一情形。
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中
国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的不能实行期权激励
计划的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或
宣布为不适当人选的；
3 （2）最近三年内因重大违法违规行为被中 激励对象未发生前述任一情形。
国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、监事、高级管理人员情形的。
根据天健会计师事务所出具的天健审
股票期权等待期内，公司各年度归属于上 〔2013〕2618号审计报告，公司2012年度
市公司股东的净利润及归属于上市公司股 归属于上市公司股东的净利润为23，593.63
东的扣除非经常性损益的净利润均不得低 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性
于授予日前最近三个会计年度的平均水平 损益的净利润23,147.29万元，均高于授予
且不得为负。 日前三个会计年度的平均水平13,262.51万
4 元和12,744.02万元。
根据天健会计师事务所出具的天健审
2012年加权平均净资产收益率不低于11% ； 〔2013〕2618号审计报告，公司2012年加
以2010年净利润为基数，2012年的净利润 权平均净资产收益率为13.87%，2012年扣
增长率不低于30%。 除非经常性损益后的净利润为23,147.29万
元，比2010年增长36.07%。
综上所述，公司和激励对象已满足股权激励计划设定的第二个行权期行权条件，不存在
《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励方案中规定的不得成为激励对象或禁止行权
2
的情形。
三、股权激励计划第二个行权期的行权安排
根据公司股权激励计划及考核结果，第二个行权期的行权安排如下：
1、股票期权行权股票的来源：向激励对象定向增发。
2、可行权数量：第二个行权期可行权期权数量为获授期权总量的30%，13名激励对象第
二个行权期可行权总数为390万份。具体如 下：
序 获授股票期权数量 本期可行权数量
姓名 职务
号 （万份） （万份）
1 金红阳 董事长、总经理 208 62.4
2 屈三炉 副总经理 156
