证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-035
北方华创科技集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日 14:00
在公司 4V15 会议室召开 2023 年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共225人，代表股份293,554,164股，占公司有表决权股份总数531,012,135股的55.2820%，其中，参加表决的中小股东共223人，代表股份65,425,601股，占公司有表决权股份总数531,012,135股的12.3209%,具体如下：
1．现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人21人，代表股份228,721,025股，占公司有表决权股份总数531,012,135股的43.0727％。
其中，通过现场投票的中小股东19人，代表股份592,462股，占公司有表决权股份总数531,012,135股的0.1116％。
2．网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东204人，代表股份64,833,139股，占公司有表决权股份总数531,012,135股的12.2094％。
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东204人，代表股份64,833,139股，占公司有表决权股份总数531,012,135股的12.2094%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，议案6为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有
限责任公司回避表决，议案11.01、11.02、11.03、议案12、议案13为特别决议
事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：
1．审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意293,416,958股，占出席会议有表决权股份的99.9533％；反对109,106股，占出席会议有表决权股份的0.0372％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096％。
其中，中小股东表决结果：同意65,288,395股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.7903 ％；反对109,106 股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1668％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0429％。
独立董事在本次股东大会上进行了2023年度履职情况述职。
2．审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意293,450,158股，占出席会议有表决权股份的99.9646％；反对75,906股，占出席会议有表决权股份的0.0259％；弃权28,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096％。
其中，中小股东表决结果：同意65,321,595股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8410％；反对75,906股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1160％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0429％。
3．审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
表决结果：同意293,450,158股，占出席会议有表决权股份的99.9646％；反对75,906股，占出席会议有表决权股份的0.0259％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096％。
其中，中小股东表决结果：同意65,321,595股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8410％；反对75,906股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1160％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0429％。
4．审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意292,865,215股，占出席会议有表决权股份的99.7653％；反对660,849股，占出席会议有表决权股份的0.2251％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0096％。
其中，中小股东表决结果：同意64,736,652股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.9470 ％；反对660,849 股，占出席会议中小股东有表决权股份的1.0101％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0429％。
5．审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决结果：同意293,534,564股，占出席会议有表决权股份的99.9933％；反对1,100股，占出席会议有表决权股份的0.0004％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0063％。
其中，中小股东表决结果：同意65,406,001股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9700％；反对1,100股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0017％；
弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0283％。
6．审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意64,772,710股，占出席会议有表决权股份的99.0021％；反对49,448股，占出席会议有表决权股份的0.0756％；弃权603,443股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.9223％。
其中，中小股东表决结果：同意64,772,710股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.0021％；反对49,448股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0756％；弃权603,443股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.9223％。
关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司已回避表决。
7．审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合授信及带息负债额度的议案》
表决结果：同意292,632,150股，占出席会议有表决权股份的99.6859％；反对318,566股，占出席会议有表决权股份的0.1085％；弃权603,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2056％。
其中，中小股东表决结果：同意64,503,587股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.5907 ％；反对318,566 股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4869％；弃权603,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.9223％。
8．审议通过了《关于对子公司担保的议案》
表决结果：同意292,631,250股，占出席会议有表决权股份的99.6856％；反对319,466股，占出席会议有表决权股份的0.1088％；弃权603,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2056％。
其中，中小股东表决结果：同意64,502,687股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.5894 ％；反对319,466 股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4883％；弃权603,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东有表决权股份的0.9223％。
9．审议通过了《关于注册发行应收账款资产支持商业票据及永续中票的议案》
表决结果：同意292,632,150股，占出席会议有表决权股份的99.6859％；反对318,566股，占出席会议有表决权股份的0.1085％；弃权603,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2056％。
其中，中小股东表决结果：同意64,503,587股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.5907 ％；反对318,566 股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.4869％；弃权603,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.9223％。
10．审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意291,071,450股，占出席会议有表决权股份的99.1543％；反对2,089,549股，占出席会议有表决权股份的0.7118％；弃权393,165股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.1339％。
其中，中小股东表决结果：同62,942,887股，占出席会议中小股东有表决权股份的96.2053％；反对2,089,549股，占出席会议中小股东有表决权股份的3.1938％；弃权393,165股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.6009％。
11．审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
11.01 修订《公司章程》
表决结果：同意292,873,975股，占出席会议有表决权股份的99.7683％；反对54,048股，占出席会议有表决权股份的0.0184％；弃权626,141股（其中，因未投票默认弃权22,698股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133％。
其中，中小股东表决结果：同意64,745,412股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.9604％；反对54,048股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0826％；弃权626,141股（其中，因未投票默认弃权22,698股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.9570％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.02 修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意292,878,575股，占出席会议有表决权股份的99.7699％；反对49,448股，占出席会议有表决权股份的0.0168％；弃权626,141股（其中，因未投票默认弃权22,698股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2133％。
其中，中小股东表决结果：同意64,750,012股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.9674
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