002371 深市 北方华创

证券代码：002371        证券简称：北方华创      公告编号：2023-023
          北方华创科技集团股份有限公司

          第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次
会议通知于 2023 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出。2023 年 3 月 29 日下午如期
在公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事王谨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议通过决议如下：

    1．审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

    同意选举王谨女士为公司第八届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                        北方华创科技集团股份有限公司
                                                  监事会

                                              2023 年 3 月 30 日