证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2023-024
北方华创科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 12 日召
开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举股东代表监事的
议案》，上述议案已经 2023 年 3 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审
议通过，选举产生 7 名非独立董事和 4 名独立董事，共同组成公司第八届董事会；选举产生 2 名股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
2023 年 3 月 29 日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第
一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、副董事长，组建了董事会专门委员会，选举产生了第八届监事会主席，聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
（一）董事会
公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，
具体成员如下：
1.非独立董事：赵晋荣先生（董事长）、李前先生（副董事长）、陶海虹女士、叶枫先生、孙福清先生、杨柳先生、欧阳昳昀女士。
2.独立董事：吴汉明先生、陈胜华先生、罗毅先生、刘怡女士。
公司第八届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事比例不低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的
任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）董事会专门委员会
1.战略委员会
主任委员（召集人）：赵晋荣先生
委员：吴汉明先生、李前先生、陶海虹女士、杨柳先生。
2.审计委员会
主任委员（召集人）：陈胜华先生
委员：罗毅先生、刘怡女士、孙福清先生、欧阳昳昀女士。
公司聘任庞海先生担任审计长（内审部门负责人）。
3.提名委员会
主任委员（召集人）：吴汉明先生
委员：罗毅先生、刘怡女士、赵晋荣先生、李前先生。
4.薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：刘怡女士
委员：吴汉明先生、陈胜华先生、罗毅先生、李前先生。
其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、公司第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名，具体成员如下：
1.股东代表监事：王谨女士（监事会主席）、郭郢女士
2.职工代表监事：刘璐女士
公司第八届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年，职工代表监事的比例不低于三分之一。
三、董事会聘任高级管理人员情况
1. 执行委员会主席：赵晋荣先生
2. 总经理、执行委员会副主席：陶海虹女士
3. 副总经理、执行委员会委员：唐飞先生
4. 副总经理、执行委员会委员：顾为群先生
5. 副总经理、执行委员会委员：纪安宽先生
6. 副总经理、执行委员会委员：李延辉先生
7. 副总经理、执行委员会委员：郑炜先生
8. 副总经理、执行委员会委员、董事会秘书：王晓宁先生
9. 副总经理、执行委员会委员：夏威先生
上述除执行委员会主席以外的高级管理人员为职业经理人。
公司各高级管理人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意
见 ， 具 体 内 容 详 见 与 同 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
四、董事会秘书联系方式
联系人：王晓宁
电话：010-57840288
传真：010-57840288
电子邮箱：wangxiaoning@naura.com
通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
邮编：100176
附件：公司董事、监事及高级管理人员简历
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日
附件：公司董事、监事及高级管理人员简历
1.第八届董事会成员
（1）非独立董事
赵晋荣先生，1964 年出生，中国国籍，工商管理硕士，教授级高级工程师。
现任公司董事长、执行委员会主席、党委书记，中国电子专用设备工业协会理事长，中国集成电路装备创新联盟理事长，中国集成电路产业技术创新联盟副理事长，2014 年入选国家百千万人才工程，2015 年被评为享受国务院政府特殊津贴人员，2019 年被授予“北京学者”称号，2020 年被评为“北京市劳动模范”。曾任北京建中机器厂总工程师、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理、总经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理、总经理。
截至本公告披露日，赵晋荣先生持有公司股份 100,000 股，与本公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李前先生，1978 年出生，中国国籍，工程硕士，高级管理人员工商管理硕
士，正高级经济师、工程师。现任北京电子控股有限责任公司副总经理、北京七星华电科技集团有限责任公司党委书记、董事长。曾任北京大华商贸公司总经理，北京大华无线电仪器厂实业公司总经理，北京大华无线电仪器厂厂长助理、生产管理部部长、副厂长，北京电子控股有限责任公司战略发展部、党委工作部/高管部/企业文化部部长。
截至本公告披露日，李前先生未持有公司股份，在公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（直接持有公司 9.44%股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有公司 33.66%股权）任副总经理，在公司控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司任党委书记、董事长，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深
圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陶海虹女士，1975 年出生，中国国籍，工学硕士，高级人力资源管理师、
正高级经济师。现任公司董事、执行委员会副主席、总裁、党委副书记，北京电子学会副理事长，中关村融信金融信息化产业联盟副理事长，北京经济技术开发区科学技术协会副主席。曾任北京建中机器厂真空设备设计所副所长，微电子设备分公司技术副经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总裁助理、人力资源部部长、人力资源总监、副总经理、党委副书记、党委书记。
截至本公告披露日，陶海虹女士持有公司股份 70,000 股，与本公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
叶枫先生，1965 年出生，中国国籍，工学学士，工程师。现任公司董事，
北京电子控股有限责任公司外派专职董事，京东方科技集团股份有限公司董事，北京兆维电子（集团）有限责任公司董事。曾任北京建中机器厂副厂长，北京七星华创电子股份有限公司董事、总经理，北京北广电子集团有限责任公司副总裁，北京大华无线电仪器厂厂长，北京大华无线电仪器有限责任公司董事长。
截至本公告披露日，叶枫先生未持有公司股份，在公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（直接持有公司 9.44%股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有公司 33.66%股权）任外派专职董事，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
孙福清先生，1973 年出生，中国国籍，工程硕士，正高级会计师。现任北
京电子控股有限责任公司财务管理部/资金管理中心总监，兼任北京京东方投资发展有限公司董事长、总经理，北京首信股份有限公司董事，北京电控久益实业
发展有限公司董事，京东方科技集团股份有限公司监事。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司财务经理助理，北京天龙股份有限公司财务部经理，北京电子控股有限责任公司财务处副处长，北京信息职业技术学院副院长，北京大华无线电仪器厂财务总监，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
截至本公告披露日，孙福清先生未持有公司股份，在公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（直接持有公司 9.44%股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有公司 33.66%股权）任财务管理部/资金管理中心总监，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
杨柳先生，1979 年出生，中国国籍，工商管理硕士。现任公司董事，华芯
投资管理有限责任公司投资三部资深经理、杭州长川科技股份有限公司董事、拓荆科技股份有限公司董事、烟台德邦科技股份有限公司董事。曾任应用材料公司技术工程师、大族激光工艺总监、中广核太阳能开发有限公司产业投资项目经理兼科技委办公室主任、投资管理高级经理；国开金融高级经理、总经理助理、资深副经理。
截至本公告披露日，杨柳先生未持有公司股份，在持有公司 7.43%股权的股
东国家集成电路产业投资基金股份有限公司和持有公司 0.93%股权的股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的管理机构——华芯投资管理有限责任公司任资深经理，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人不存
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