证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2020-040
北方华创科技集团股份有限公司
关于转让参股公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开协议转让方式向关联方京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”)转让持有的参股公司北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）16.67%股权，转让价格为 10,000 万元。
2、公司与京东方同属于北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）下属实际控制企业，本次交易构成关联交易。
3、公司第七届董事会第六次会议于 2020 年 7 月 23 日审议通过了《关于
转让参股公司股权暨关联交易的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵晋荣先生、潘金峰先生、徐涛先生、张建辉先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可及独立意见，保荐机构发表了核查意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
（1）名称：京东方科技集团股份有限公司
（2）类型：其他股份有限公司（上市）
（3）住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号
（4）法定代表人：陈炎顺
（5）注册资本：3479839.876300万元
（6）统一社会信用代码：911100001011016602
（7）主营业务：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。
（8）主要股东：
北京国有资本经营管
理中心
100%
66.25%
北京京东方投资发展 北京电子控股有限责
任公司 11.68%
有限公司
0.79%
2.36%
京东方科技集团股份
有限公司
2．历史沿革、主要业务最近三年发展状况
京东方科技集团股份有限公司（BOE）创立于 1993 年 4 月，是一家为信息交
互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司，核心事业包括端口器件、智慧物联、智慧医工三大事业板块。。端口器件事业板块包括显示与传感器件、传感器及解决方案两大事业群，致力于提供 TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等领域的智慧端口器件，及为医疗影像、生物检测、智慧视窗、微波通信、指纹识别、工业控制等领域提供传感系统解决方案；智慧物联事业板块包括智造服务、IoT 解决方案和数字艺术三大事业群，可为智慧零售、智慧金融、数字艺术、商务办公、智慧家居、智慧交通、智慧政教、智慧能源等细分领域提供物联网整体解决方案；智慧医工事业板块包括移动健康、健康服务两大事业群，业务涵盖生物芯片、移动检测设备及解决方案、App 产品及服务、生态链产品、数字医院、数字人体、再生医学、健康园区等领域。
3、最近一年及一期的财务报表主要数据
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
总资产 340,412,203,308.00 341,414,397,501.00
净资产 95,058,129,055.00 99,656,561,800.00
项目 2019 年 1 月-12 月 2020 年 1 月-3 月
营业收入 116,059,590,164.00 25,879,940,117.00
净利润 1,918,643,871.00 566,676,460.00
4、关联关系
公司与京东方同为北京电控控制下企业。
5、关联方诚信情况。
京东方不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次交易的标的资产为北京电控产业投资有限公司 16.67%股权。
（1）名称：北京电控产业投资有限公司
（2）类型：有限责任公司(法人独资)
（3）住所：北京市朝阳区三里屯西五街5号A区401
（4）法定代表人：张劲松
（5）注册资本：60000.000000万元
（6）统一社会信用代码：91110105681951767F
（7）主营业务：投资及投资管理。
（8）主要股东：
股东 出资额（万元） 出资比例
北京电子控股有限责任公司 30,000 50%
京东方科技集团股份有限公司 10,000 16.67%
北方华创科技集团股份有限公司 10,000 16.67%
北京电子城投资开发集团股份有限公司 10,000 16.67%
合计 60,000 100%
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，公司及下属子公司不
存在为电控产投提供担保、委托其理财的事项，电控产投未占用公司及下属子公司资金。
2、交易标的资产的账面价值
本次交易聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产 2018年度、2019 年度、2020 年 1-4 月财务报表进行了专项审计，并出具了《审计报告》（中审亚太审字【2020】010062-9 号），经审计的资产情况如下：
单位：元
项目 2020 年 4 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 597,900,733.73 112,729,075.05 29,998,546.20
负债总额 350,598.44 155,760.71 -
应收款项总额 0 0 0
净资产 597,550,135.29 112,573,314.34 29,998,546.20
项目 2020 年 1-4 月 2019 年 1 月-12 月 2018 年 1-12 月
营业收入 0 0 0
营业利润 -1,024,719.05 -1,425,231.86 -860.80
净利润 -1,023,179.05 -1,425,231.86 -860.80
经营活动产生的
-1,104,653.82 -1,104,653.82 10,999,139.20
现金流量净额
本次股权转让聘请的专业评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司根据上述专项《审计报告》对电控产投股东全部权益价值进行了评估，评估基准日为2020年4月30日，并出具了《资产评估报告》（国融兴华评报字[2020]第050037号），采用资产基础法评估结果作为评估结论。具体结论为：
电控产投评估基准日总资产账面价值为 59,790.07 万元，评估价值为60,001.17 万元，增值额为 211.10 万元，增值率为 0.35%；总负债账面价值为35.06 万元，评估价值为 35.06 元，无增减值变化；净资产账面价值为 59,755.01
万元，净资产评估价值为 59,966.11 万元，增值额为 211.10 万元，增值率为 0.35%。
资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表如下：
单位：元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
查看PDF原文
