证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2011-028
北京七星华创电子股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2011年9月28日，下午2:00
（2）网络投票时间：2011年9月27日至2011年9月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月28日上午
9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年9月27日下午
3:00至2011年9月28日下午3:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王彦伶先生
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共13人，代表股份68,736,155股，占公司
股份总数84,500,000股的81.34%，代表有表决权股份总数为18,732,955股，其中：
1、现场出席会议情况
1
出席本次现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份68,472,770股，占公
司股份总数84,500,000股的81.03%，代表有表决权股份总数为18,469,570股。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东8人，代表股份
263,385股，占公司股份总数84,500,000股的0.3117%，代表有表决权股份总数为
263,385股。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构、律师列席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于收购北京飞行博达电子有限公司股权的议案》
本事项为公司收购控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司（以下简称
“七星集团”）所持有的北京飞行博达电子有限公司全部股权，构成关联交易，
七星集团对本议案回避表决。
表决结果：同意18,732,955股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，
占与会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占与会有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：李兆存女士、贺维先生
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京七星华创电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议
2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司 2011 年第
二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
二○一一年九月二十八日
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