证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2011-024
北京七星华创电子股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议通知于 2011 年 8 月 26 日以电话、传真或电子邮件方式发出。2011 年 9 月 8
日会议如期在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长王彦伶
先生主持，以现场方式召开，公司监事列席了会议，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了《关于收购北京飞行博达电子有限公司股权的议案》
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的【天兴评报字（2011）第363号】
资产评估报告，以2011年3月31日经评估的净资产值2,177.78万元为基础，同意
公司以2,177.78万元的价格收购控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司
所持有的北京飞行博达电子有限公司全部股权。上述资产评估报告及本次股权转
让尚需北京市国有资产监督管理委员会核准。本议案涉及关联交易，五名关联董
事回避表决。
内容详见2011年9月9公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2011年9月28日召开2011年第二次临时股东大会，审议《关于收
购北京飞行博达电子有限公司股权的议案》。
内容详见2011年9月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2011年第二次临时股
东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
二○一一年九月八日
