002369 深市 卓翼科技

                                                  深圳市卓翼科技股份有限公司关于高级管理人员辞职

                                                      暨调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

  证券代码：002369            证券简称：卓翼科技            公告编号：2023-047

              深圳市卓翼科技股份有限公司

                关于高级管理人员辞职

      暨调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、高级管理人员辞职情况

      深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

  董事、副总经理马楠女士提交的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去其担任的

  副总经理职务，辞去上述职务后，马楠女士继续担任公司董事职务。

      二、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况

      公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，同意补选李晗

  女士为公司第六届董事会独立董事，同日召开第六届董事会第十次会议，审议通

  过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第六届

  董事会审计委员会、提名委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

      根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成

  员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独

  立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会中独立董事应当过半数并担任召

  集人。基于上述法规要求及工作调整，公司董事长、总经理李兴舫先生辞去公司

  第六届董事会审计委员会委员职务；公司董事、副总经理马楠女士申请辞去其担

  任的副总经理职务。

      为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公

  司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，对审计委员会、提名委员会部分

  委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日


                                              深圳市卓翼科技股份有限公司关于高级管理人员辞职
                                                  暨调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

止。调整前后对比情况如下：

委员会名称            调整前                      调整后

          张学斌（主任委员）、袁友军、

审计委员会                              李晗（主任委员）、袁友军、马楠
          李兴舫

          崔小乐（主任委员）、张学斌、 崔小乐（主任委员）、李晗、李兴
提名委员会

          李兴舫                      舫

    除上述调整外，公司第六届董事会专门委员会其他委员保持不变。

    特此公告。

                                        深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2023 年 12 月 28 日