深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-045
深圳市卓翼科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 开始。
网络投票时间为：2023 年 12 月 27 日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12
月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12
楼大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李兴舫先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
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参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 12 人，代表股份数
73,776,547 股，占公司有表决权股份总数的 13.0127%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份数
73,627,747 股，占公司有表决权股份总数的 12.9865%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份数
148,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0262%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所贺秋平
律师、赵玉婷律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议议案表决情况
2023 年第二次临时股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权 表决
序号 议案 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
《关于变更会计师事务
1.00 所暨聘请2023年度审计 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
机构的议案》
《关于补选公司第六届
2.00 董事会独立董事的议 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
案》
《关于修订<公司章程>
3.00 及授权办理工商变更登 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
记的议案》
4.00 《关于修订公司部分治 逐项审议
理制度的议案》
4.01 《董事会议事规则》 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
4.02 《股东大会议事规则》 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
4.03 《独立董事工作制度》 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
4.04 《对外担保管理制度》 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
《防范控股股东及其他
4.05 关联方资金占用管理制 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
度》
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4.06 《关联交易决策制度》 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
4.07 《累积投票制实施细 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
则》
4.08 《募集资金专项存储与 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
使用管理办法》
4.09 《提供财务资助管理制 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
度》
4.10 《会计师事务所选聘专 73,640,347 99.8154% 136,200 0.1846% 0 0.0000% 同意
项制度》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资
者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
2023 年第二次临时股东大会中小股东表决结果
同意 反对 弃权 表决
序号 议案 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
《关于变更会计师事务
1.00 所暨聘请 2023 年度审计 12,600 8.4677% 136,200 91.5323% 0 0.0000% 同意
机构的议案》
2.00 《关于补选公司第六届 12,600 8.4677% 136,200 91.5323% 0 0.0000% 同意
董事会独立董事的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小
股股东有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
表决结果：上述提案经逐项表决后，提案 3.00、4.01、4.02 已获得出席本
次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；提
案 1.00、2.00、4.03-4.10 已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所贺秋平律师、赵玉婷律师予以现场见证
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法
有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临
时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
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四、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 28 日
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