002369 深市 卓翼科技

                                    深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002369          证券简称：卓翼科技              公告编号：2022-072
            深圳市卓翼科技股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于 2022
年 9 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，选举产生了第六届监事会成员。
第六届监事会第一次会议通知于 2022 年 9 月 26 日通过口头方式发出，并于同日
在深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会监事夏艳华女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举第六届监事
会主席的议案》。

  经审议，会议一致同意选举夏艳华女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（夏艳华女士个人简历详见附件）

  特此公告。

                                    深圳市卓翼科技股份有限公司

                                              监事会

                                      二〇二二年九月二十七日


                                    深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

附件：

              深圳市卓翼科技股份有限公司

              第六届监事会主席候选人简历

    夏艳华，中国国籍，女，1981 年生，本科学历。2004 年 4 月至今任职于深
圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司国际业务部业务员、国际业务部副经
理、商务部经理。2015 年 6 月至 2016 年 7 月，担任公司第三届监事会职工代表
监事；2016 年 7 月至 2020 年 1 月，担任公司第四届监事会职工代表监事；2020
年 1 月至 2022 年 9 月，担任公司商务部总监、第五届监事会监事。现担任公司
财经中心高级总监、第六届监事会监事。

  截至目前，夏艳华女士未持有公司股票。夏艳华女士与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。