002369 深市 卓翼科技

证券代码：002369            证券简称：卓翼科技            公告编号：2022-071
            深圳市卓翼科技股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于 2022
年 9 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。
第六届董事会第一次会议通知于 2022 年 9 月 26 日通过口头方式发出，并于同日
在深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。本次会议由过半数董事共同推举董事李兴舫先生主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举第六届董事
会董事长的议案》

  公司董事会同意选举李兴舫先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（李兴舫先生个人简历详见附件）

    二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举第六届董事
会专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，其组成情况如下：


  1、审计委员会委员：张学斌先生、李兴舫先生、袁友军先生，其中张学斌先生为审计委员会主任委员；

  2、提名委员会委员：崔小乐先生、李兴舫先生、张学斌先生，其中崔小乐先生为提名委员会主任委员；

  3、薪酬与考核委员会：袁友军先生、卢和忠先生、崔小乐先生，其中袁友军先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  上述董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员的资格。（各委员的简历详见附件）
    三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任总经理的议
案》

  经公司董事长提名，同意聘任李兴舫先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 9 月 27
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任副总经理的
议案》

  经公司总经理提名，同意聘任卢和忠先生、魏志勇先生、叶广照先生、袁雄亮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（相关人员简历详见附件）

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 9 月 27
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独
立意见》。

    五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任财务负责人
的议案》

  经公司总经理提名，同意聘任谢从雄先生为公司财务负责人，负责公司财务工作的管理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（谢从雄先生个人简历详见附件）

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 9 月 27
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

    六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》

  经公司董事长提名，同意聘任张富涵先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（张富涵先生个人简历详见附件）

  张富涵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

  张富涵先生的通讯方式如下：

  联系号码：0755-26986749

  联系传真：0755-26986712

  电子邮箱：message@zowee.com.cn

  联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 9 月 27
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深
圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    七、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司高级管理人
员薪酬方案的议案》

  董事李兴舫先生、卢和忠先生同时兼任公司高级管理人员，系此议案的关联董事，已回避表决。

  具体内容详见 2022 年 9 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 9 月 27
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                          深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                    董事  会

                                              二○二二年九月二十七日
附件：

    李兴舫，中国国籍，男，1969 年生，研究生学历，毕业于华中师范大学。
曾任职于仙桃市沔城高级中学、广州市真光中学。2015 年 1 月至 2021 年 9 月，
担任公司副总经理，负责行政服务中心管理工作。2021 年 10 月至 2022 年 1 月
因个人原因辞职休息。2022 年 2 月再次入职卓翼科技，担任公司第五届董事会董事、副总经理。现担任公司第六届董事会董事长、总经理。

    截至目前，李兴舫先生未持有公司股票。李兴舫先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。

    张学斌，中国国籍，男，1968 年生，无境外永久居留权，财政学博士，中
国注册会计师。2003 年 5 月至今，任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事；
2015 年 5 月至今，任深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事；2015 年 5 月至
今，任深圳国安会计师事务所有限公司高级合伙人；2015 年 6 月至 2022 年 6 月，
任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事；2016 年 8 月至今，任深圳思迈特财务咨询企业(普通合伙)执行事务合伙人；2018 年 6 月至今，任深圳市广和通无线股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事；
2020 年 9 月至今，任深圳市金誉半导体股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至
今，任深圳市安车检测股份有限公司独立董事。

    截至目前，张学斌先生未持有公司股票。张学斌先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。

    袁友军，中国国籍，男，1967 年生，博士，无永久境外居留权。1995 年 8
月至今，在中共广东省委党校（广东行政学院）工作。2020 年 1 月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事，同时担任广东省粤商研究会常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家。

    截至目前，袁友军先生持有 2,500 股公司股票。袁友军先生与公司实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。

    崔小乐，中国国籍，男，1975 年生，博士，无永久境外居留权。2006 年至
今，供职于北京大学深圳研究生院，历任信息工程学院讲师、副教授、教授。2020
年 1 月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。2022 年 1 月至今担任
广州方邦电子股份有限公司独立董事。

    截至目前，崔小乐先生未持有公司股票。崔小乐先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。


    卢和忠，中国国籍，男，1968 年生，本科学历，曾任江西赣南炼锡厂助理
工程师，深圳市北岳电子科技有限公司人力资源经理，深圳市虹视实业有限公司行政总监，富士康科技集团人力资源副理，2011 年 2 月至今任深圳市卓翼科技
股份有限公司总裁助理，分管公司组织与战略规划及 IT 等工作，2019 年 1 月至
2020 年 1 月，担任公司第四届董事会董事，2020 年 1 月至 2022 年 9 月，担任公
司第五届董事会董事、副总经理。现担任公司第六届董事会董事、副总经理。
    截至目前，卢和忠先生未持有公司股票。卢和忠先生与公司实际控制人、持有公司