002369 深市 卓翼科技

                    深圳市卓翼科技股份有限公司关于提前选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

证券代码：002369          证券简称：卓翼科技              公告编号：2022-063
            深圳市卓翼科技股份有限公司

  关于提前选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于
2023 年 1 月 8 日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对监事
会提前进行换届选举。公司于 2022 年 9 月 9 日召开了第五届监事会第二十七次
会议，审议通过了《关于公司提前换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  公司于 2022 年 9 月 9 日在公司六楼会议室现场召开职工代表大会，对第六
届监事会职工监事代表人选进行选举，与会职工代表 31 名。

  经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过并选举张岚女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司相关股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会一致。
  上述职工代表监事的选举程序和任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间，未担任公司监事。

  特此公告。

                                          深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                    监事会

                                              二○二二年九月十日


                    深圳市卓翼科技股份有限公司关于提前选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

附件：

              深圳市卓翼科技股份有限公司

          第六届监事会职工代表监事候选人简历

    张岚，中国国籍，女，1987 年生，本科学历。曾担任东莞市雅康精密机械
有限公司总经理助理，2015 年 10 月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司总裁办副经理，同时担任公司第五届监事会职工代表监事。

    截至目前，张岚女士未持有公司股票。张岚女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定的资格和条件。