002369 深市 卓翼科技

                                  深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司监事会提前换届选举的公告

证券代码：002369            证券简称：卓翼科技            公告编号：2022-062
            深圳市卓翼科技股份有限公司

        关于公司监事会提前换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于
2023 年 1 月 8 日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对监事
会提前进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 9 月 9 日召开第五届监
事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司提前换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

  公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名。公司第五届监事会同意提名夏艳华女士、曾建美女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司 2022年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

  为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职责。公司向第五届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢！

    附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历


                            深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司监事会提前换届选举的公告

特此公告。

                                      深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            二○二二年九月十日


                                  深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司监事会提前换届选举的公告

附件：

              深圳市卓翼科技股份有限公司

          第六届监事会股东代表监事候选人简历

    夏艳华，中国国籍，女，1981 年生，本科学历。2004 年 4 月至今任职于深
圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司国际业务部业务员、国际业务部副经
理、商务部经理。2015 年 6 月至 2016 年 7 月，担任公司第三届监事会职工代表
监事；2016 年 7 月至 2020 年 1 月，担任公司第四届监事会职工代表监事；现担
任公司商务部总监、第五届监事会监事。

  截至目前，夏艳华女士未持有公司股票。夏艳华女士与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。

    曾建美，中国国籍，女，1980 年生，本科学历。2011 年 5 月至今任职于深
圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部主管、人力资源部经理、行政服务中心高级经理、人资行政中心行政总监。

  截至目前，曾建美女士未持有公司股票。曾建美女士与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。