002369 深市 卓翼科技

                                          深圳市卓翼科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：002369            证券简称：卓翼科技            公告编号：2022-040
            深圳市卓翼科技股份有限公司

            关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张富涵先生担任董事会秘书，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。张富涵先生简历详见附件。

    因工作安排调整，张富涵先生近日向董事会申请辞去证券事务代表职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张富涵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    张富涵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请详见 2022 年 5 月 21
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

    张富涵先生联系方式如下：

    联系号码：0755-26986749

    联系传真：0755-26986712

    电子邮箱：message@zowee.com.cn

    联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办


                                    深圳市卓翼科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

特此公告。

                                    深圳市卓翼科技股份有限公司
                                              董事会

                                      二〇二二年五月二十一日


                                          深圳市卓翼科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

附件：张富涵先生简历

    张富涵，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，
经济学专业。2015 年 6 月至 2016 年 7 月，在深圳市电科电源股份有限公司担任
证券事务代表一职，2016 年 7 月至今，入职深圳市卓翼科技股份有限公司，历任证券事务主管、证券事务代表等职务，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现拟任公司第五届董事会秘书。

    截至目前，张富涵先生未持有公司股票。张富涵先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的担任董事会秘书的任职资格条件。