证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-032
深圳市卓翼科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 10 日下午 15：00 开始
网络投票时间：2022 年 5 月 10 日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月
10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈新民先生。
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 23人，代表股份数 98,495,797
股，占公司有表决权股份总数的 17.3727%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数
97,935,897 股，占公司有表决权股份总数的 17.2740%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 18 人，代表股份数
559,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0988%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市天元律师事务所刘圆
媛律师、赵玉婷律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 98,023,797 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5208%；反对 472,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4792%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 88,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 15.7143%；反对 472,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 84.2857%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
数的 99.5208%；反对 472,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.4792%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 88,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 15.7143%；反对 472,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.2857%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 98,023,797 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5208%；反对 472,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.4792%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 88,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 15.7143%；反对 472,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.2857%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。
表决情况：同意 98,023,797 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5208%；反对 472,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.4792%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 88,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 15.7143%；反对 472,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.2857%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
表决情况：同意 98,023,797 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5208%；反对 472,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.4792%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 88,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 15.7143%；反对 472,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.2857%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 98,023,797 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5208%；反对 472,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.4792%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 88,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 15.7143%；反对 472,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.2857%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7、审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》。
关联股东陈新民先生、袁友军先生作为公司董事及独立董事，共计持股601,525 股，对该议案回避表决。
表决情况：同意 97,422,272 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5178%；反对 472,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.4822%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 88,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 15.7143%；反对 472,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.2857%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
8、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。
表决情况：同意 98,023,797 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5208%；反对 472,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4792%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 88,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 15.7143%；反对 472,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 84.2857%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
9、审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请 2022 年度银行综合授信额度
的议案》。
表决情况：同意 98,023,797 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5208%；反对 472,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4792%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 88,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 15.7143%；反对 472,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 84.2857%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
10、审议通过了《关于预计 2022 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 98,023,797 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5208%；反对 472,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4792%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 88,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 15.7143%；反对 472,000 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 84.2857%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 98,023,797 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5208%；反对 472,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4792%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
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