002369 深市 卓翼科技

                                      深圳市卓翼科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

  证券代码：002369          证券简称：卓翼科技        公告编号：2022-017

            深圳市卓翼科技股份有限公司

            关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司日常经营管理，满足公司未来业务发展需要，按照《公司法》、公司《章程》等规定，于 2022年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任叶广照先生，袁雄亮先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

    一、高级管理人员基本情况

    叶广照先生，中国国籍，男，1975 年生，研究生学历，毕业于复旦大学。
曾就职于富士康科技集团，历任企划课长、组装厂长及总装制造处负责人。2010
年 7 月至 2018 年 6 月，加入深圳市卓翼科技股份有限公司，历任总经理助理、
制造副总、第二事业部总经理、监事等职。2018 年 7 月至 2021 年 12 月，加入
深圳市中诺通讯有限公司，任集团副总裁，第一事业部总经理。2022 年 3 月加入卓翼科技，拟任副总经理。

    截至本公告披露日，叶广照先生未持有公司股票。叶广照先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定的资格和条件。


                                      深圳市卓翼科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

    袁雄亮先生，中国国籍，男，1982 年生，本科学历，曾任夏新电子股份有
限公司项目经理，2011 年 9 月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，负责集团研
发中心及部分全资子公司运营等工作。2020 年 9 月至 2021 年 2 月，任职副总经
理，后因个人学习原因辞去上述职务，辞职后不再担任公司任何职务。2022 年 3月应邀回归卓翼科技，拟任副总经理。

    截至本公告披露日，袁雄亮先生未持有公司股票。袁雄亮先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定的资格和条件。

    二、独立董事意见

    经审阅叶广照先生，袁雄亮先生的个人履历及工作实绩，我们认为他们具备与其行使职权相适应的任职条件和工作能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者的情况。公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。我们同意聘任叶广照先生，袁雄亮先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

    三、备查文件

    1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；

    2、独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                      董事会

                                            二〇二二年三月二十三日