002369 深市 卓翼科技

                      深圳市卓翼科技股份有限公司关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的公告

证券代码：002369          证券简称：卓翼科技              公告编号：2021-076
            深圳市卓翼科技股份有限公司

  关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 5 月
27 日收到监事会主席胡爱武女士提交的书面辞职报告。辞职后，胡爱武女士不
在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2021-073）。

  为保证监事会正常运作，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规
则》等有关规定，公司于 2021 年 5 月 31 日召开第五届监事会第十三次会议，审
议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名马楠女士为公司第五届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。上述议案尚需公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。监事候选人简历见附件。

  特此公告。

                                        深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                  监事会

                                            二〇二一年六月一日


                      深圳市卓翼科技股份有限公司关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的公告

附件：马楠女士简历

    马楠，中国国籍，女，1975 年生，本科学历，毕业于沈阳师范大学。2004
年 9 月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，并先后担任公司销售部经理、第一事业部销售总监、生产物料采购高级总监等职务，2021 年 2 月至今，担任公司采购中心总经理。

  截至目前，马楠女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的任职资格条件。