002369 深市 卓翼科技

                        深圳市卓翼科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告

证券代码：002369            证券简称：卓翼科技            公告编号：2021-065
            深圳市卓翼科技股份有限公司

    关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、选举非独立董事情况

    深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意推选李小雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。李小雄先生简历详见附件。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    李小雄先生当选公司非独立董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

    特此公告。

                                        深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二一年四月三十日


                        深圳市卓翼科技股份有限公司关于选举公司第五届董事会非独立董事的公告

附件：李小雄先生简历

    李小雄，中国国籍，男，1980 年生，本科学历，会计师职称。历任深圳国
人通信股份有限公司主管会计，深圳世联行集团股份有限公司财务主管、会计经理，深圳市纺织（集团）股份有限公司财务部高级主管、ERP 项目经理，深圳市投资控股有限公司财务部高级主管、深圳会展中心管理有限责任公司监事。现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司财务管理部负责人,兼任深圳市智慧城市大数据中心有限公司财务负责人、深圳市智慧城市通信有限公司财务负责人。
    截至本公告披露日，李小雄先生未持有公司股票。李小雄先生为持有公司5%以上股份表决权深圳市智慧城市科技发展集团有限公司财务管理部负责人，与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。