002369 深市 卓翼科技

                                        深圳市卓翼科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

  证券代码：002369          证券简称：卓翼科技        公告编号：2020-083

            深圳市卓翼科技股份有限公司

            关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为优化公司经营管理，按照《公司法》、公司《章程》等规定，根据总经理的提名，经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审查，同意聘任韩继玲先生为公司副总经理，负责公司第二事务部的日常经营管理工作；同意袁雄亮先生为公司副总经理，负责集团研发中心及部分全资子公司运营等工作。上述高级管理人员任期三年，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

    一、高级管理人员基本情况

    韩继玲先生，中国国籍，男，1979 年生，本科学历，毕业于中南大学。曾
就职于富士康科技集团，深圳市泰日升实业有限公司，2008 年入职深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任资材部经理、总监、事业部总经理，现分管公司第二事务部。

  截至本公告披露日，韩继玲先生未持有公司股票。韩继玲先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。


                                        深圳市卓翼科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

    袁雄亮先生，中国国籍，男，1982 年生，本科学历，曾任夏新电子股份有
限公司项目经理，2011 年 9 月加入卓翼科技，负责集团研发中心及部分全资子公司运营等工作。

  截至本公告披露日，袁雄亮先生未持有公司股票。袁雄亮先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。

    二、独立董事意见

  经审阅韩继玲先生，袁雄亮先生的个人履历及工作实绩，我们认为他们具备与其行使职权相适应的任职条件和工作能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者的情况。公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。我们同意聘任韩继玲先生、袁雄亮先生为公司副总经理，任期三年，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

    三、备查文件

  1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

                                          深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二〇年九月十五日