002369 深市 卓翼科技

证券代码：002369              证券简称：卓翼科技              公告编号：2020-046

          深圳市卓翼科技股份有限公司

          2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示 ：

  1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14：30 开始

  网络投票时间为：2020 年 5 月 21 日，其中：

  （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日

上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

  （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月

21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司第五届董事会。

  5、会议主持人：公司董事长陈新民先生。

股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 10 人，代表股份数
126,600,397 股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数为 568,093,780
股，已扣减回购股份 9,812,924 股）的 22.2851%。

  2、现场出席会议情况

  通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数
107,266,497 股，占公司有表决权股份总数的 18.8818%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份数
19,333,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.4033%。

  4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

    1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意 126,582,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9861%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0139%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 27,616,300 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9363%；反对 17,600 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0637%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：该议案获得通过。

  本次股东大会上，第四届董事会独立董事作了 2019 年度述职报告。


    2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意 126,582,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 27,616,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9363%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0637%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：该议案获得通过。

    3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

  表决情况：同意 126,582,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 27,616,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9363%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0637%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：该议案获得通过。

    4、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。

  表决情况：同意 126,582,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 27,616,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9363%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0637%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：该议案获得通过。


    5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

  表决情况：同意 126,582,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 27,616,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9363%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0637%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：该议案获得通过。

    6、审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请 2020 年度银行综合授信
额度的议案》。

  表决情况：同意 126,582,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 27,616,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9363%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0637%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：该议案获得通过。

    7、审议通过了《关于预计 2020 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。
  表决情况：同意 126,582,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 27,616,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9363%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0637%；弃权 0 股，占出席本次股东大会

  表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 2/3 以上通过。

    8、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》。

  表决情况：同意 126,582,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9861%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0139%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 27,616,300 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9363%；反对 17,600 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0637%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：该议案获得通过。

    9、审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
  关联股东魏代英女士、陈新民先生、卢和忠先生为此次股权激励计划的激励
对象，共计持股数 1,649,325 股，回避表决。

  表决情况：同意 124,933,472 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9859%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0141%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 27,616,300 股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 99.9363%；反对 17,600 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0637%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的 2/3 以上通过。

    10、审议通过了《关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。

  表决情况：同意 126,582,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9861%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0139%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 27,616,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9363%；反对 17,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0637%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所莫壮弥律师、罗晋航律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 201