深圳市卓翼科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司暨取得营业执照的公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-122
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司暨取得营业执照的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）基于发展需要，为推进落实公司的战略布局，近日出资人民币 1,000 万元在湖北省武汉市设立全资子公司——武汉市卓翼智造科技有限公司（以下简称“武汉卓翼智造”）。
2、履行的审批程序
根据公司《章程》等规定，本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议批准。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、设立子公司的基本情况
近日，公司已完成了全资子公司武汉卓翼智造的工商登记手续，并取得了武汉市江夏区行政审批局颁发的《营业执照》。具体情况如下：
1、企业名称：武汉市卓翼智造科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91420115MA49DG3D2K
4、住所：湖北省武汉市江夏区经济开发区大桥新区大桥村文化大道 10 号科
创广场 A 座 19 层 1921 室
5、法定代表人：李兴舫
6、注册资本：1,000 万元人民币
深圳市卓翼科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司暨取得营业执照的公告
7、成立日期：2019 年 12 月 12 日
8、经营范围：网络通讯产品及设备、电子产品、移动智能终端产品、计算机及辅助设备的技术开发、组装、生产及销售；通讯设备及配件、家用电器、交通运输设备研发及生产；软件开发；国内贸易；货物及技术进出口；自动化设备的研发、制造和销售。（依法须经批准的项目，应取得相关部门许可后方可经营）
9、出资情况：公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，占新成立公司注册
资本的 100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
公司根据实际经营需要，为实现配合公司的战略布局，出资设立全资子公司武汉卓翼智造。该公司的设立旨在强化公司网络通讯产品及 3C 消费电子等产品的生产能力，为更进一步促进武汉项目落地奠定良好基础，对实现公司战略部署具有重要意义。
本次对外投资由公司以自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，获得更大的发展空间，促进公司的长远发展。
2、存在的风险
新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险，能否进行各方面资源的顺利对接、实现预期目标存在一定的不确定性。公司将通过把现有成熟的管理体系包括但不限于市场运营、人事管理、财务管理及风险控制等制度有效落实到新设立的子公司，促使其平稳健康发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、武汉市卓翼智造科技有限公司《营业执照》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司暨取得营业执照的公告
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十七日
