深圳市卓翼科技股份有限公司董事会关于资产重组复牌的提示性公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-126
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
关于资产重组复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2018年5月14日（星期一）开市起停牌，并于2018年5月14日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，2018年5月21日、2018年5月28日、2018年6月4日和2018年6月11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，2018年6月14日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》,2018年6月22日、2018年6月29日和2018年7月6日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年7月11日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌2个月期满后继续停牌，并于2018年7月13日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。2018年7月20日、2018年7月27日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年7月26日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司召开2018年第五次临时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过4个月。公司于2018年7月28日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》。2018年8月3日、2018年8月10日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会关于资产重组复牌的提示性公告
2018年8月13日，公司2018年第五临时股东大会审议通过了《关于审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》，经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年8月14日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，并于2018年8月14日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》。2018年8月21日、2018年8月28日、2018年9月4日和2018年9月11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年9月13日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司本次发行股份购买资产方案、就本次交易编制的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等事项。公司于2018年9月14日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，具体内容详见公司同日披露的相关公告。2018年9月21日、2018年9月29日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》后，深圳证券交易所对公司本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件进行了事后审核，并于2018年9月26日出具了《关于对深圳市卓翼科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第38号）（以下简称“《问询函》”），就本次交易向公司提出了若干反馈意见，并要求公司及相关中介机构在2018年10月9日前完成相关问题的回复并对外披露。
由于《问询函》中涉及的问题较多，工作量较大，部分事项及数据尚需进一步核实、补充和完善，部分事项尚需中介机构核查并发表核查意见，公司无法在2018年10月9日前完成重组问询函相关问题的回复并对外披露。为落实完成重组问询函相关问题的回复，保证《问询函》回复质量，公司将延期回复《问询函》，公司股票自2018年10月9日开市起继续停牌，并分别于2018年10月9日、2018年10月16日、2018年10月23日和2018年10月30日公告了《深圳市卓翼科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期回复深交所问询函
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会关于资产重组复牌的提示性公告
并继续停牌公告》（公告编号：2018-112、2018-114、2018-115、2018-118），待公司回复重组问询函并经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时公告并申请股票复牌。
2018年10月29日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市卓翼科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第371号），要求公司于2018年10月30日前回复《问询函》并申请公司股票复牌；2018年10月31日，公司收到深圳证券交易所下发的《关注函》，要求公司立即披露重组问询函回复并提交复牌申请。公司收到《关注函》后，立马组织了相关部门进行核实并回复，2018年11月3日公告了《关于对深圳证券交易所关注函的回复暨停牌进展公告》（公告编号：2018-119）。鉴于《问询函》中涉及的问题较多，工作量较大，部分事项及数据尚需进一步核实、补充和完善，部分事项尚需中介机构核查并发表核查意见，公司全力协调各方机构在保证《问询函》回复的质量下，加快回复进度，公司承诺无论《问询函》是否能及时完成回复，公司将于2018年11月12日（周一）开市起复牌。
2018年11月9日，公司已协调中介机构及相关各方完成《问询函》回复，并披露了深圳市卓翼科技股份有限公司董事会关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告及相关中介机构的核查意见。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年11月12日开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需待相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会、股东大会审议，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得上述批准或核准的时间均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十日
