深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-083
深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月26日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于2018年7月23日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人：其中董事长夏传武先生因出差在外无法现场出席主持会议，委托董事陈新民先生代为表决，根据公司《董事会议事规则》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事魏代英女士代为主持会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事魏代英女士召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》。
由于本次发行股份购买资产涉及尽职调查、审计、评估等工作，并且标的公司产品品种多样，一些战略合作者表现出极大的配募参与热情，所以其中所涉及的工作量很大，具有一定的操作难度，需要多方详细论证和完善具体方案，公司预计无法在2018年8月14日前披露发行股份购买资产预案（或报告书）。经董事会审议后，同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票停牌3个月期满后继续停牌，且继续停牌时间不超过1个月，即停牌时间不超过2018年9月14日。
具体内容详见公司于2018年7月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开股东
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于2018年7月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2018年8月13日（星期一）下午15：00召开公司2018年第五次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2018年8月7日（星期二）。
2018年第五次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。
《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》刊登于2018年7月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十八日
