深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于股权激励的公开征集委托投票权报告书
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-028
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事关于股权激励的公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市卓翼科
技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张学斌先生受其他独立董事的委托
作为征集人，就公司拟于2014年5月19日召开的2014年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权（以下简称
“本次征集委托投票权”）。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门对本征集投票权报告的内容不负
有任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
（一）征集人仅对公司拟召开的2014年第一次临时股东大会中相关议案征集股
东委托投票权而制作并签署本报告。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；征集人保证不会
利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
（二）本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本征集委托报告书在中
国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，
未有擅自发布信息的行为。
（三）征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意。本征集报告
书的内容不违反法律、法规、公司《章程》或公司内部制度的任何规定或与之冲突。
（四）本征集报告书仅供征集人本次征集委托投票权之目的使用，不得用于其
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他任何目的。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：深圳市卓翼科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：卓翼科技
股票代码：002369
法人营业执照注册号码：440301102730527
法定代表人：夏传武
董事会秘书：魏代英
联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋
电 话：0755-26986772
传 真：0755-26986712
电子信箱：message@zowee.com.cn
（二）征集事项：本次股东大会拟审议的议案，具体如下：
1、《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源和数量；
1.3 限制性股票的分配情况；
1.4 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
1.7 实施激励计划的财务测算；
1.8 激励计划的调整方法和程序；
1.9 授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.10 公司与激励对象的权利和义务；
1.11 激励计划的变更、终止与其他事项；
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1.12 限制性股票的回购注销。
2、《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>
的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（三）本委托投票权报告书签署日期：2014年4月24日
三、本次股东大会的基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况见公司刊登于2014年4月28日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卓翼科技股份有限
公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事张学斌先生，其基本
情况如下：
张学斌，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东中山大
学，博士后学历，本公司独立董事。张学斌先生长期从事财务管理等工作，曾担任
湖南白沙矿务局会计，深圳华特容器有限公司财务经理，深圳北方实业发展有限公
司财务总监，深圳广深会计师事务所副所长，深圳市彩虹精细化工股份有限公司独
立董事，深圳市海格物流股份有限公司独立董事；2010年7月至2013年7月，担任公
司第二届董事会独立董事；现担任公司第三届董事会独立董事，同时担任深圳市思
迈特企业管理咨询有限公司监事，中翰联合（北京）咨询服务有限公司董事，深圳
德永会计师事务所合伙人，深圳市长亮科技股份有限公司独立董事，深圳芯邦科技
股份有限公司独立董事。
（二）征集人目前未取得其他国家或地区的居留权，不存在因违法而受到刑事
或行政处罚的情形，亦未受到中国证监会的通报批评或证券交易所的公开谴责，未
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人在公司董事会发布《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激
励计划（草案修订稿）》之前一日未持有公司股份，前六个月内亦不存在买卖公司
