股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2010-026
深圳市卓翼科技股份有限公司
第二届第一次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第一次会
议通知于2010 年7 月19 日以电话及传真的形式通知了全体监事，并于2010
年7 月29 日以现场方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次
会议由监事会召集人胡爱武女士主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和本公司《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会监事经认真审议，
表决通过如下议案：
一、 会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举公司监事
会主席的议案》；
同意选举胡爱武女士担任公司第二届监事会主席，任期自即日起至第
二届监事会任期届满为止。
二、 会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2010 年度
公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订总额不超过3000 万元的框架
协议的议案》；
同意董事会提出的关于公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订的框
架协议的议案。
三、 会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2010 年半
年度报告正文及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市卓翼科技股份有限公
司2010 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、 会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年中期利
润分配预案》。
同意董事会提出的关于公司2010 年中期利润分配预案。股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2010-026
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司监事会
2010 年7 月29 日
