股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2010-024
深圳市卓翼科技股份有限公司
第二届第一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第一次会
议通知于2010 年7 月19 日以电话及传真的形式通知了全体董事，并于2010
年7 月29 日以现场方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事7 名，其中
董事王新安、王小晋书面授权张学斌先生代为行使参与表决。本次会议由董事长
田昱先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司
章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过如下议案：
一、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第二届董事会董事长的议案》；
选举田昱先生为公司第二届董事会董事长。任期自即日起至第
二届董事会届满为止。
二、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第二届董
事会专业委员会人员组成的议案》；
同意审计委员会由田昱、张学斌（独立董事）、王新安（独立董
事）三位董事组成，其中张学斌担任主任委员；
同意薪酬与考核委员会由王新安（独立董事）、王小晋（独立董
事）、夏传武三位董事组成，其中王新安担任薪酬委员会主任委员。
三、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》；
根据董事长田昱先生提名，聘请夏传武先生担任公司总经理，
聘请程利先生担任公司董事会秘书；根据夏传武先生提名，聘请程
利先生担任公司副总经理兼财务负责人，聘请袁军先生担任副总经
理。以上高级管理人员任期自即日起至第二届董事会届满为止。股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2010-024
四、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2010 年度
公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订总额不超过3000 万元的框架
协议的议案》；
同意2010 年度本公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订总额
不超过3000 万元人民币的原材料采购协议。有关该笔日常关联交易
的详细内容见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和2010 年7 月
30 日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《日常关联交易公告》。
本议案需提交股东大会审议。
五、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2010 年半
年度报告正文及其摘要》；
《2010 年半年度报告》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn），《2010 年半年度报告摘要》见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）和2010 年7 月30 日的《证券时报》、《中
国证券报》。
六、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2010 年中期利
润分配预案》；
同意公司2010 年中期利润分配预案为：以公司目前的总股本
10,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5 元（含税），
共派发现金红利人民币5,000 万元。剩余未分配利润结转以后年度分
配。
本议案需提交股东大会审议。
七、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<章程
>的议案》；
《关于修订< 章程> 的议案》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
八、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》；股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2010-024
同意修订第十八条之（十二）、（十三）、（十七）、（十八）、（十九）
原：
（十二）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股
东的提案；
（十三）审议批准本规则第十九条规定的担保事项；
（十七）在每一会计年度内有权决定超过公司最近一期经审计的净资产
总额10%的累计长期股权投资；
（十八）在每一会计年度内有权决定超过公司最近一期经审计的净资产
总额10%的累计长期债权投资；
（十九）在每一会计年度内有权决定超过公司最近一期经审计的净资产
总额10%的单项借款以及累计超过公司最近一期经审计的净资产总额30%
后发生的借款；
现：
（十二）审议批准《公司章程》第四十一条规定的对外担保事项；
（十三）审议批准在一年内累计超过公司最近一期经审计总资产30%
的重大购买、出售资产事项；
（十四）审议批准《公司章程》第四十条第（十四）项规定的交易；
本议案需提交股东大会审议。
九、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》；
《关于修订<董事会议事规则>的议案》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
十、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<总经
理工作细则>的议案》；
《关于修订<总经理工作细则>的议案》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<投
资决策制度>的议案》；股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2010-024
《关于修订<重大投资决策制度>的议案》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
十二、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关
联交易决策制度>的议案》；
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
十三、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内
部审计制度>的议案》；
同意依据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》，相应修订
《内部审计制度》，具体内容见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）
披露的制度全文。
十四、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信
息披露事务管理制度>的议案》；
《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订<董
事会审计委员会议事规则>的议案》；
《董事会审计委员会议事规则》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订<董
事会薪酬委员会议事规则>的议案》；
《董事会薪酬委员会议事规则》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订<审
计委员会年报工作制度>的议案》；股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2010-024
《审计委员会年报工作制度》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订<重
大信息内部报告制度>的议案》；
《重大信息内部报告制度》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订<独
立董事年报工作制度>的议案》；
《独立董事年报工作制度》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订<投
资者关系管理制度>的议案》；
《投资者关系管理制度》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
二十一、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订
<内幕信息知情人报备制度>的议案》；
《内幕信息知情人报备制度》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
二十二、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订
<会计师事务所选聘专项制度>的议案》；
《会计师事务所选聘专项制度》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
二十三、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订
<累积投票制实施细则>的议案》；
《累积投票制实施细则》全文见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn）。股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2010-024
本议案需提交股东大会审议。
二十四、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订
<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》；
《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》全文见巨潮
网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二十五、 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2010 年第三次临时股东大会的议案》；
同意于2010 年8 月14 日股份公司召开2010 年第三次临时股东
大会，具体见2010 年第三次临时股东大会通知。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
2010 年7 月12 日
附：高级管理人员简历：
袁军先生，出生于1963 年，中国国籍，毕业于甘肃工业大学，本科学历。曾担任
甘肃电子产品检验所整
