证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-033
转债代码：128078 转债简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知
于 2023 年 3 月 27 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2023 年
4 月 6 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心
以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2022年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2022年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润377,661,062.39元。母公司实现净利润62,062,750.11元，加期初未分配利润1,061,693,568.88元，减本年已分配利润112,453,638.64元，可供分配的利润1,011,302,680.35元，提取法定盈余公积金6,206,275.01元，实际可供股东分配利润为1,005,096,405.34元。
公司拟以2022年12月31日总股本为基数，按每10股分配现金股利1.92元（含税）进行分配，共计分配113,606,010.05元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配方案实施前，若总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《2022年度社会责任报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告，保荐机构对公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于2022年公司高级管理人员薪酬的议案》
关联董事柴永茂先生、吕灏先生对该事项回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司发生金融业务的风险处置预案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十八）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十九）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日
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